۲٬۶۴۳
ویرایش
پول شویی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''پولشویی''' به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، به‌گونه‌ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته می‌شود. '''پول شویی''' از [[جرم سازمان یافته|جرائم سازمان‌یافته‌ای]] است که امروزه اهمیت ویژه‌ای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. در دهه‌های اخیر، با رشد چشم‌گیر فن‌آوری‌های نوین سرعت و شکل جا به جایی پول نیز متحول شده است و همین امر باعث پیچیده‌تر شدن عملیات ره‌گیری و مبارزه با این مشکل اقتصادی شده است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی [[جرم|مجرمانه]] است که حتی از مرزهای جغرافیایی کشورها هم عبور می‌کند و مختص به همان کشور وقوع جرم نمی‌شود. پولشویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته می‌شود و به این در آمد‌ها جلوه‌‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می‌شود<ref name=":0">{{Cite journal|title=ارزیابی نقش شرکت‌های کارگزاری در مبارزه با پولشویی و ارائه توصیه‌های سیاستی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243270.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=211–244|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.525650.1057|language=fa|first=محمد|last=هرمزی|first2=غلامعلی|last2=میرزاِیی منفرد}}</ref> | '''پولشویی''' به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، به‌گونه‌ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته می‌شود. '''پول شویی''' از [[جرم سازمان یافته|جرائم سازمان‌یافته‌ای]] است که امروزه اهمیت ویژه‌ای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. در دهه‌های اخیر، با رشد چشم‌گیر فن‌آوری‌های نوین سرعت و شکل جا به جایی پول نیز متحول شده است و همین امر باعث پیچیده‌تر شدن عملیات ره‌گیری و مبارزه با این مشکل اقتصادی شده است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی [[جرم|مجرمانه]] است که حتی از مرزهای جغرافیایی کشورها هم عبور می‌کند و مختص به همان کشور وقوع جرم نمی‌شود. پولشویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته می‌شود و به این در آمد‌ها جلوه‌‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می‌شود<ref name=":0">{{Cite journal|title=ارزیابی نقش شرکت‌های کارگزاری در مبارزه با پولشویی و ارائه توصیه‌های سیاستی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243270.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=211–244|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.525650.1057|language=fa|first=محمد|last=هرمزی|first2=غلامعلی|last2=میرزاِیی منفرد}}</ref> | ||
جرم '''پولشویی''' عبارت است از: هر فرآیندی که از طریق آن جایگزینی، پوشش یا تجمیع وجوه به دست آمده از هر گونه فعالیت مجرمانه، خواه سنتی یا نوآورانه بوده، یا تلاش برای انجام این کار، و همچنین کتمان یا انکار منبع غیرقانونی که این سرمایه ها را ایجاد کرده است، یا کمک به در امان نگه داشتن فردی که مرتکب جرم شده است از مسئولیت قانونی. این جنایت یک جنایت مدرن و یک جنایت جهانی است و یکی از مهمترین جرایم سازمان یافته است.<ref>ریام کریم حسین دریساوی،[[جرم پولشویی با توجه به مفاد حقوق بین الملل و قوانین داخلی مطالعه تطبیقی بین عراق و مصر]]،1402،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه ادیان و مذاهب</ref> | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
* [[بررسی جرم پولشویی و تطهیر سرمایه های انباشته ی ناشی از آن در حقوق داخلی و اسناد بین المللی]] | * [[بررسی جرم پولشویی و تطهیر سرمایه های انباشته ی ناشی از آن در حقوق داخلی و اسناد بین المللی]] | ||
* [[جرم پولشویی با توجه به مفاد حقوق بین الملل و قوانین داخلی مطالعه تطبیقی بین عراق و مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||