نمایش مبدأ برای پیشگیری از جرم پول‌شویی در نظام پولی و بانکی


'''پیشگیری از جرم پول‌شویی در نظام پولی و بانکی''' نام مقاله ای از [[سیدحسین حسینی]] و [[افشین آذری متین]] که در شماره دهم (زمستان 1394) [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است.

== چکیده ==
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می‌شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول‌های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحلۀ اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول‌شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش‌های بانکیِ مشکوک به پول‌شویی، فناوری‌های پیشگیرانه‌ای به کار بندد و سامانه‌های پرداختِ مجهز به روش‌های کنترلی دقیق را در سامانۀ خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول‌شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه‌بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها.

== کلیدواژه‌ها ==

* جرم پولشویی
* معاملات مشکوک
* بانک مرکزی
* بانکداری الکترونیکی
* پیشگیری

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 1 قانو مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]]
* [[ماده 39 قانون پولی و بانکی]]
* [[ماده 42 قانون پولی و بانکی]]
* [[ماده 44 قانون پولی و بانکی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]]
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات شماره دهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات سید حسین حسینی]]
[[رده:مقالات افشین آذری متین]]
[[رده:بانک مرکزی]]
[[رده:جرم پولشویی]]
[[رده:معاملات مشکوک]]
[[رده:پیشگیری]]
[[رده:بانکداری الکترونیکی]]
[[رده:مواد قرمز]]