۲۰٬۷۸۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی:''' (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تبصره ۳ - کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد. | تبصره ۳ - کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد. | ||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز‌ها در نظام‌های حقوقی ایران و امریکا]] | |||
*[[ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی]] | |||
{{مواد قانون مبارزه با پولشویی}} | {{مواد قانون مبارزه با پولشویی}} | ||
[[رده: مواد قانون مبارزه با پولشویی]] | [[رده: مواد قانون مبارزه با پولشویی]] | ||