۸۲۵
ویرایش
ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۷
، ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 را به ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
4 - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند . » | 4 - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند . » | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF]] | |||