پولشویی در بانکداری بین الملل و حقوق بین الملل
پولشویی در بانکداری بین الملل و حقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدمحمد میرحسینی، با راهنمایی محمود باقری و با مشاوره محسن محبی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
 | |
| عنوان | پولشویی در بانکداری بین الملل و حقوق بین الملل |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | سیدمحمد میرحسینی |
| استاد راهنما | محمود باقری |
| استاد مشاور | محسن محبی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
چکیده
پول شویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از جرایم ، در روند مبادلات مالی و نقل و انتقالات بانکی وارد شده و مشروع جلوه داده می شود . امروزه استفاده از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا از رایجترین و بهترین شیوه های تطهیر پول است و فعالیتهای بانکی بهترین زمینه را برای پولشویی فراهم می آورد. لذا اساسی ترین بخش از تمهیدات مبارزه با پولشویی به همکاری نهادهای مالی در کشف و اثبات پول شویی مربوط می شود و در سالهای اخیر نهادهای بین المللی و دولتها بیشترین اقدامات خود را برای مبارزه با پول شویی به نقشی که بانکها و سایر موسسات مالی در فرآیند تطهیر ایفا می کنند متوجه کرده اند. پول شویی جرم محسوب می شود و در قوانین داخلی کشورها منجمله ایران مقررات خاصی برای کشف و مجازات این جرم پیش بینی شده است. بررسی جنبه های حقوقی مبارزه با پولشویی در چارچوب قواعد و مقررات بین المللی با تمرکز بر نقش با اهمیت نظام بانکی در فرآیند پولشویی و در بعد فراملی ، و نیز بررسی مبانی و ارکان جرم پولشویی همراه با جنبه های کشف و اثبات جرم و آثار و عوارضی که در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت وبا معرفی وضعیت نظام بانکی در فرآیند پولشویی و نحوه شناسایی و گزارش دهی فعالیتهای مشکوک در بانکها ، همراه با بیان اهمیت اقدامات پیشگیرانه در فرآیند مبارزه و تدابیر و راهکارهای عملیاتی مقابله با پولشویی در نظام بانکداری بین الملل در این پایان نامه مورد بحث واقع شده است. ضرورت جرم انگاری پول شویی و در نظر گرفتن این جرم بعنوان یک جرم مستقل ،جرایم مرتبط با پول شویی و مستندات و اقدامات بین المللی در جرم انگاری نیز از موضوعات مهمی است که در پرتو حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته است . پولشویی در حقوق جزای بین الملل و در چارچوب نظم عمومی بین المللی و همچنین نظم حقوقی بین المللی نیز مطرح می باشد و صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرم پولشویی به عنوان یک جرم فراملی و سازمان یافته همراه با تحلیل تعارض صلاحیت ها و ماهیت حقوقی الزامات نهاد بین المللی FATF و سیاست کیفری کشور ایران در مبارزه با پولشویی از موضوعات حقوقی مهمی است که در زمینه پول شویی مورد توجه قرار گرفته است .
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ۱مقدمه ۲فصل اول : کلیات و مفاهیم ۷مبحث اول: پیشینه و مفهوم شناسی پول شویی ۸گفتار اول : پیشینه تاریخی
گفتار دوم : واژه شناسی و تعریف پول شویی از دیدگاه حقوق بین الملل ۹مبحث دوم: منابع و مراحل پول شویی ۱۳ گفتار اول : منابع پول شویی
گفتار دوم: مراحل پول شویی
مبحث سوم: ویژگی ها و روش های پول شویی ۱۹ گفتار اول : ویژگی های پول شویی و مرتکبین آن
گفتار دوم : روش های پول شویی
مبحث چهارم: کشف جرم واثبات پولشویی ۳۳گفتار اول : شیوه های متعارف ۳۳گفتار دوم : شیوه های مهم کشف و اثبات جرایم سازمان یافته فراملی ۳۴گفتار سوم :راههای کشف و اثبات پو لشویی ۳۵مبحث پنجم : آثار و عوارض پولشویی ۳۸گفتاراول :آثار وتبعات اقتصادی پولشویی ۳۸گفتار دوم : آثار اجتماعی پولشویی ۴۲گفتارسوم: آثار سیاسی پولشویی ۴۳فصل دوم: پول شویی و مقابله با آن در نظام بانکداری ۴۵ مبحث اول : وضعیت نظام بانکی در پول شویی و شناسایی و گزارش دهی فعالیتهای مشکوک ۴۶ گفتار اول : وضعیت نظام بانکی در پولشویی ۴۶ گفتار دوم: شاخص های بالقوه فعالیتهای مشکوک ۴۹گفتار سوم : شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک ۵۱گفتار چهارم : گزارش دهی معاملات ۵۳گفتار پنجم : آموزش، حسابرسی و تشکیل واحد ضد پول شویی ۵۴مبحث دوم:راههای پیشگیری ومقابله باپولشویی دربانکداری بین الملل ۵۶ گفتار اول : تدابیر کلی بانک ها در مبارزه با پول شویی ۵۶ گفتار دوم : روش های عملیاتی بانک ها در مقابله با پول شویی ۵۹گفتار سوم : معیارهای مبارزه با پول شویی در بانک ها ۶۴ مبحث سوم : استفاده از بانکداری برون مرزی برای پولشویی ۶۹ گفتار اول : تعریف بانکداری برون مرزی ۶۹ گفتار دوم : استفاده مشروع از بانکداری برون مرزی و رازداری بانکی ۷۰ گفتار سوم : نقش بانکداری برون مرزی در پول شویی ۷۲فصل سوم:بررسی جنبه های حقوقی پول شویی ۷۶مبحث اول : جرم انگاری پول شویی ۷۷گفتار اول : ضرورت جرم انگاری پولشویی ۷۷گفتار دوم : پولشویی بعنوان یک جرم مستقل ۷۸گفتار سوم : پولشویی و جرایم مرتبط با آن ۷۹گفتار چهارم : مستندات بین المللی و منطقه ای جرم انگاری پولشویی ۸۰مبحث دوم: مستندات و اقدامات حقوقی بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی ۸۳گفتار اول : اقدامات سازمان ملل متحد(تعهدات بین المللی مبتنی بر حقوق بین الملل) ۸۴گفتار دوم : اقدامات منطقه ای در مبارزه با پولشویی ۹۱گفتار سوم : اصول و توصیه های الزام آور بین المللی در مبارزه با پولشویی ۹۷مبحث سوم : سیاست کیفری ایران در مبارزه با پول شویی ۱۰۲گفتار اول : ضرورت مبارزه با پول شویی در ایران ۱۰۲گفتار دوم : مستندات داخلی مبارزه با پول شویی (قانون اساسی–قوانین عادی) ۱۰۶گفتار سوم : ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی ۱۱۳گفتار چهارم : تبیین ویژگی های لازم در قانون مبارزه با پولشویی ایران ۱۱۹مبحث چهارم: از مبارزه کیفری تا پیشگیری از جرم پول شویی در حقوق بین الملل ۱۲۸گفتار اول : حقوق جزای بین الملل و مبارزه با پولشویی ۱۲۸گفتار دوم: نظم عمومی بین المللی و نظم حقوقی بین المللی در مبارزه با پولشویی ۱۳۲ گفتار سوم : اصول بین المللی مبارزه با پول شویی در بانکداری بین الملل ۱۳۶گفتار چهارم : همکاری های بین المللی در مبارزه با پول شویی ۱۴۲گفتار پنجم : راهکارهای پیشگیری از پول شویی ۱۴۸مبحث پنجم: بررسی حقوقی الزامات گروه کاری اقدام مالی علیه پولشویی(FATF ۱۵۵گفتار اول : ضرورت اقدام فوری در مبارزه با پول شویی و شکل گیری FATF ۱۵۵گفتار دوم : بررسی مفاد پیشنهادهای چهل و نه گانه FATF و ماهیت حقوقی آن ۱۶۲گفتار سوم : عضویت ایران در FATF ۱۷۰پیشنهادها ۱۷۵نتیجه گیری ۱۷۷ضمایم ۱۸۲منابع ۲۳۵
کلیدواژه ها
- حقوق بین المللی
- بانکداری
- گروه کار اقدام مالی علیه پول شویی
- کشف جرم
- جرایم سازمان یافته
- پولشویی
- بانکداری بین المللی
- پولشویی
- بانکداری بین الملل
- حقوق بین الملل