مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط نبی اله کشوری، با راهنمایی سیروس نورایی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دفاع گردید.

عنوان	مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	نبی اله کشوری
استاد راهنما	سیروس نورایی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. از جمله آنها قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه های مرتبط چهل گانه گروه اقدام مالی می باشد. کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی (۱۳۸۸) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ۳

۱–۱– بیان مساله ۴

۱–۲–ضرورت انجام تحقیق ۶

۱–۳– سوالات تحقیق ۶

۱–۴– اهداف تحقیق ۷

۱–۵–فرضیات ۷

۱–۶– پیشینه تحقیق ۸

۱–۷–روش شناسی تحقیق ۱۰

۱–۸–سازماندهی تحقیق ۱۰

فصل دوم : رهیافت نظری

۲–۱– تعاریف و مفاهیم ۱۲

۲–۱–۱– تروریسم ۱۲

۲–۱–۲– تعریف تامین مالی ۱۴

۲–۱–۳– وجوه ۱۵

۲–۱–۴– گروه ویژه اقدام مالی ۱۵

۲–۱–۵– پول شویی ۱۸

۲–۱–۶– رابطه تروریسم و محاربه ۲۰

۲–۲– تاریخچه ۲۱

فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

۳–۱– قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد ۲۶

۳–۲– کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۳۱

۳–۲–۱– کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)؛ ۳۱

۳–۲–۲–کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۳۲

۳–۲–۳–کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۳۳

۳–۲–۴–کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۳۵

۳–۲–۵– کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛ ۳۹

۳–۲–۶– کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) ۴۰

۳–۲–۷– پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند ۴۲

۳–۲–۸– کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۴۲

۳–۲–۹– کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۴۲

۳–۲–۱۰– کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۴۴

۳–۲–۱۱– کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳) ۴۴

۳–۳– توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۴۵

۳–۳–۱– سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ۴۷

۳–۳–۲– پولشویی و مصادره ۴۸

۳–۳–۳– تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی ۵۰

۳–۳–۴– اقدامات پیشگیرانه ۵۱

۳–۳–۵– شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق ۵۲

۳–۳–۶– اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص ۵۴

۳–۳–۷– گزارش دهی معاملات مشکوک ۵۹

۳–۳–۸– مشاغل و حرفه های غیر مالی معین ۶۰

۳–۳–۹– واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون ۶۵

۳–۳–۱۰– الزامات کلی ۶۷

۳–۳–۱۱– مجازات ها ۶۸

۳–۳–۱۲– همکاری های بین المللی ۶۸

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

۴–۱– وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی ۷۶

۴–۱–۱– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ۷۶

۴–۱–۲– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۷۶

۴–۱–۳– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۷۸

۴–۲–۴– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۷۸

۴–۱–۵– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹) ۷۹

۴–۱–۶– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۸۰

۴–۱–۷– بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند ۸۱

۴–۱–۸– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۸۱

۴–۱–۹– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۸۲

۴–۱–۱۰– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۸۳

۴–۱–۱۱– بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین سیاسی ۸۴

۴–۲– قانون مجازات اسلامی ۸۴

۴–۳– قانون مبارزه با پولشویی ۸۷

۴–۴– آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) ۹۰

۴–۵– سایر قوانین و مقررات موجود ۹۱

۴–۶– جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم ۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری ۹۶

پیشنهادها ۱۰۰

منابع و مآخذ ۱۰۲

الف) منابع فارسی ۱۰۲

ب) منابع لاتین ۱۰۳

ضمایم ۱۰۵

کلیدواژه ها

• تامین مالی تروریسم
• پولشویی
• حقوق بین الملل
• ایران
• پولشویی
• مطالعه تطبیقی
• تامین بودجه
• ایران
• نظام حقوقی
• حقوق بین الملل
• تروریسم