۱۰٬۷۳۹
ویرایش
+رده:اصطلاحات حقوق جزا; +رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''معاملات و عملیات مشکوک''' شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند: ۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||