پولشویی در قانون عراق و ایران

پولشویی در قانون عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط کرار لهیباوی، با راهنمایی مرتضی فتحی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

عنوان	پولشویی در قانون عراق و ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	کرار لهیباوی
استاد راهنما	مرتضی فتحی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

در عصر حاضر ، جهان شاهد پیشرفت تکنولوژیکی و توسعه عظیم در زمینه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، و همچنین ظهور بسیاری از چالش ها و ایده های جدید بوده است ، و این علاوه بر جنبه مثبت پیشرفت انسانی و توسعه، اثرات منفی دیگری وجود دارد ، از جمله پدیده پولشویی که توسط کنوانسیون های بین المللی طبقه بندی شده است. بر این اساس ، قانون گذاران عراق و ایران قانون مبارزه با پولشویی صادر کردند ، به موجب آن اولین قانونی که به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص داده شد در قانون عراق در سال ۱۳۸۲ و در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ صادر شده است. در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول شویی در قانون عراق و ایران پرداخته است و بررسی وتحلیل ماهیت پولشویی پرداخته شد همچینین ارکان پولشویی و روشهای به کار رفته در آن ، و پیامدهای عینی و شخصی این پدیده خطرناک ، که یکی از تهدیدهای سیستم حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی است به حساب می اید پرداخته شد. همچنین بحث و تحلیل که پول شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ هایی برای جلوگیری از این جرم در قانون عراق و ایران پیشبینی شده است؟ در این تحقیق ، من فرآیند پولشویی را به عنوان گروهی از عملیات همپوشانی تعریف کردم که هدف آنها پنهان کردن یا پنهان کردن ماهیت پول به دست آمده از منابع غیرقانونی و نشان دادن آن به صورت پول بدست آمده از یک منبع قانونی است. همچنین معلوم شد که این یک جرم تمام عیار است که دارای سه عناصر است: عنصر قانونی و مادی و روانی، و همچنین معلوم شد که مراحل جرم پول شویی سه مرحله دارد: بند اول: استقرار و استتار و ادغام و این مراحل ممکن است در یک مرحله ادغام شوند . در این تحقیق معلوم شد که بیشتر منابع پولشویی ناشی از تجارت مواد مخدر ، اسلحه ، قاچاق نفت ، فرار مالیاتی ، تروریسم ، فساد مالی و اداری و غیره است و همچنین نشان داده شده است که این پدیده پولشویی دارای تاثیرات منفی مرکب است به دلیل ماهیت جرم است، و همچنین در ابعاد مختلف تاثیرگذاری مختلفی بر رشد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی ، اخلاقی و دینی جامعه دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا: بیان الموضوع

ثانیا: اسیله البحث

ثالثا: اسباب اختیار الموضوع

رابعا: الدراسات السابقه

خامسا: اهداف الدراسه

سادسا: فرضیات البحث

سابعا: منهج البحث

ثامنا: خطه البح–ث

الفصل الاول: الکلیات المبحث الاول: المفاهیم

المطلب الاول: تعریف مفردات کلمه غسیل الاموال

المطلب الثانی: تعریف غسیل الاموال باعتباره مرکبا ترکیبا اضافیا

المطلب الثالث: بیان سایر مفردات البحث

المطلب الرابع: عناصر عملیه غسیل الاموال

المبحث الثانی: التکییف القانونی والشرعی لظاهره غسیل الاموال

المطلب الاول: التکییف القانونی لظاهره غسیل الاموال

المطلب الثانی: التکییف الشرعی لظاهره غسیل الاموال

المبحث الثالث: التطور التاریخی لمکافحه غسیل الاموال

المطلب الاول: التدابیر المتخذه علی الصعید الدولی

المطلب الثانی: التدابیر المتخذه علی الصعید الاقلیمی

المطلب الثالث: التدابیر المتخذه علی الصعید العراقی والإیرانی

الفصل الثانی خصایص، مراحل، اسالیب، آثار: غسیل الاموال المبحث الاول: خصایص عملیه غسیل الاموال

المبحث الثانی: مراحل غسیل الاموال

المطلب الاول: الاتجاه التقلیدی

المطلب الثانی: الاتجاه الحدیث ۵۰ المبحث الثالث: اسالیب عملیات غسیل الاموال

المطلب الاول: الاسالیب التقلیدیه

المطلب الثانی: الاسالیب التکنولوجیه الحدیثه

المبحث الرابع : آثار غسیل الاموال

المطلب الاول: الآثار الموضوعیه

المطلب الاول: الآثار الشخصیه

الفصل الثالث موقف القانون الوضعی العراقی والإیرانی من غسیل الاموال وسبل المکافحه والعلاج والمعوقات المبحث الاول:ارکان غسیل الاموال

المطلب الاول: الرکن المفترض

المطلب الثانی: الرکن المادی

المطلب الثالث: الرکن المعنوی

المبحث الثانی: الإجراءات العقابیه لمکافحه جریمه غسیل الاموال

المطلب الاول: الاجراءات العقابیه علی المستوی الدولی

المطلب الثانی : الاجراءات العقابیه علی المستوی الوطنی العراقی والإیرانی

المبحث الثالث: الإجراءات الوقاییه لمکافحه جریمه غسیل الاموال

المطلب الاول: الاجراءات الوقاییه لمکافحه عملیات غسیل الاموال فی القانون العراقی

المطلب الثانی: الاجراءات الوقاییه لمکافحه عملیات غسیل الاموال فی القانون الایرانی

المبحث الرابع: المعوقات والصعوبات لمکافحه جریمه غسیل الاموال

المطلب الاول: المعوقات التشریعیه وضعف التعاون الدولی

المطلب الثانی: المعوقات المصرفیه لمکافحه جریمه غسیل الاموال

المطلب الثالث: المعوقات والصعوبات بصوره عامه

المطلب الرابع: معاییر تصنیف الدول والاقالیم غیر المتعاونه فی محاربه غسیل الاموال

الخاتمه

المراجع

کلیدواژه ها

• قانون پولشویی
• مبارزه پولشویی