ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
(اصلاحي 03/07/1397)- كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، بانكها ، مؤسسات مالي و اعتباري ، بيمه ها ، بيمه مركزي ، صندوق هاي قرض الحسنه ، بنيادها و مؤسسات خيريه ، شهرداري ها ، صندوق هاي بازنشستگي ، نهادهاي عمومي غيردولتي ، تعاوني هاي اعتباري ، صرافي ها ، بازار سرمايه ( بورسهاي اوراق بهادار ) و ساير بورسها ، شركتهاي كارگزاري ، صندوق ها و شركتهاي سرمايه گذاري و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد از قبيل شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي ايران و غير آنها ، مكلفند آيين نامه هاي اجرائي هيأت وزيران در ارتباط با اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اجراء كنند .
مقالات مرتبط
درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب