بررسی تطبیقی کنوانسیون 2003 سازمان ملل متحد علیه فساد با حقوق ایران

عنوان	بررسی تطبیقی کنوانسیون ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد علیه فساد با حقوق ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	وحید قاسمی
استاد راهنما	محمود جلالی
استاد مشاور	محمد هاشمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی

بررسی تطبیقی کنوانسیون ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد علیه فساد با حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط وحید قاسمی، با راهنمایی محمود جلالی و با مشاوره محمد هاشمی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی دفاع گردید.

چکیده

تحت تاثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکالی نوین از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که تهدیدی برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایداری جامعه بشری به شمار می آید. تحول اشکال بزهکاری و رفتارهای مجرمانه، به ویژه بزهکاری سازمان یافته فراملی و فساد مالی، ضرورت ارتقای همکاری های بین المللی و تشدید مداخله نظام کیفری در سطوح ملی و فراملی را بیش از پیش مطرح ساخته و مقابله و رویاروی با پدیده جنایی را ایجاد می کند. با توجه به این واقعیت که فساد مالی و اقتصادی امروز به معضلی جهانی تبدیل شده است و تمامی کشورهای جهان از پیامدهای مخرب آن در امان نمی باشند بحث در خصوص اقدامات و تدابیری که بتواند از بروز چنین معضلی پیشگیری نماید و یا اینکه در صورت وقوع آن مرتکبین را مجازات و خسارات را جبران نماید اهمیتی دو چندان می یابد. در مقابله با فساد به عنوان پدیده ای مجرمانه می توان دو راهکار عمده ارایه نمود راهکار اول توسل به تدابیر پیشگیرانه ای است که می تواند در ایجاد محیطی عاری از فساد موثر باشد وراهکار دوم توسل به تدابیرسرکوب گرانه و تنبیهی است طراحان کنوانسیون ۲۰۰۳سازمان ملل متحد علیه فساد در پرتو الهام از تعریف نوین سیاست جنایی درصدد تعریف انواع فساد مالی و احصاء پاسخ های متنوع سرکوبگر کیفری ، اداری و پیشگیرانه در قبال آنهابرآمده اند. همزمان و حتی مقدم بر تدوین و تصویب این کنوانسیون در سطح ملی نیز تصمیم گیران و برنامه ریزان سیاست جنایی در تکاپوی تحول در سیاست جنایی مقابله باجرایم فساد مالی بخصوص با مدنظر قرار دادن اسناد و تجربیات بین المللی بوده اند. اهمیت بررسی سیاست جنایی کنوانسیون مریدا از آن رو است که بدلیل انطباق این سند بین المللی جدیدالتصویب با اقتضایات ملی و بین المللی نوین می توان به خلاءهای قانونی حقوق کیفری ایران پی برد بعلاوه این سیاست جنایی را در تدوین یک سیستم پیشگیرانه مدرن مدد رساند.ضمن آنکه این کنوانسیون می تواند بعنوان یک الگوی ارزنده برای همکاری بین المللی در ابعاد گوناگون برای مقابله با اشکال بین المللی جرایم فساد مالی محسوب شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱۱ ششوک های بین المللی برای مقابله با فساد

پیشینه کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد

الحاق ایران به کنوانسیون مریدا ۸بخش اول: بررسی تطبیقی سیاست جنایی کنوانسیون با حقوق ایران ۱۳فصل اول: بررسی تطبیقی ماهیت جرایم فساد مالی در کنوانسیون با حقوق ایران ۱۴مبحث اول: مفهوم شناسی فساد ۱۴گفتار اول: اصطلاح فساد در نظام تقیننی ایران ۱۷گفتار دوم: مرتکبان جرایم فساد ۱۹گفتار سوم: فساد از لحاظ بزه دیده شناسی ۱۹مبحث دوم: مقررات عمومی ۱۹گفتار اول: اجرای کنوانسیون مریدا ۲۰گفتار دوم: کاربرد اصطلاحات ۲۱بند اول: مقام دولتی ۲۱۱– مقام دولتی در کنوانسیون ۲۵بند دوم: مقام دولتی خارجی ۲۶بند سوم: مقام سازمان عمومی بین المللی ۲۷بند چهارم: اموال ۲۷مجنپ دنب : ضبط و مصادره ۲۸مشش دنب : حمل و تحویل نظارت ۳۰عواید ناشی از جرم

متفه دنب :گفتار سوم: حفظ حاکمیت ۳۰مبحث سوم: فرآیند جرم انگاری جرایم مربوط به فساد در کنوانسیون ۳۲گفتار اول: رشوه ۳۴بند اول: تعریف رشوه ۳۵بند دوم: عنصر قانونی رشوه در کنوانسیون و حقوق ایران ۳۷بند سوم: عنصر مادی جرم رشا و ارتشا ۳۸۱– رفتار فیزیکی ۳۸۲– شرایط و اوضاع و احوال ۴۰۱–۲ وجود توافق ۴۰۲–۲ میقتسم ریغ ای میقتسم ۴۳۳–۲ موضوع رشوه ۴۴۴–۲ خصوصیات مرتکب جرم ۴۵الف) کارکنان دولتی ۴۶ب) شاغلین دادگستری ۴۷۱–ییاضق کارمندان ۴۷۲– کارمندان اداری ۴۸ج) نیروهای مسلح ۴۹د) مامورین به خدمات عمومی ۴۹بند چهارم: عنصر روانی ۵۱گفتار دوم: رشوه به مقامات دولتی خارجی و مقامات سازمان عمومی بین المللی ۵۲گفتار سوم : اختلاس، سوء استفاده یا تصرف غیر قانونی ۵۴الف) تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۵۵اول: سابقه تقیننی جرم تصرف غیر قانونی

دنبدوم: عنصر مادی

دنب۱– مرتکب جرم ۵۸۱–۱– شرکت دولتی ۶۰۳– موضوع جرم ۶۱سوم: عنصر روانی

دنبب) اختلاس ۶۴بند اول) عنصر مادی ۶۵بند دوم) عنصر معنوی ۶۵گفتار چهارم: اختلاس و ارتشا در بخش خصوصی ۶۵مجنپ گفتار : اعمال نفوذ ۶۶بند اول: عنصر مادی ۶۷بند دوم: عنصر معنوی ۶۷بند سوم: اعمال نفوذ در حقوق ایران ۶۸بمشش گفتار : سوء استفاده از وظایف ۷۰بند اول عنصر مادی ۷۰بند دوم عنصر معنوی ۷۰بند سوم سوء استفاده از وظایف در حقوق ایران ۷۱متفه گفتار : دارا شدن من غیر حق ۷۲متشه گفتار ممانعت از اجرای عدالت ۷۵مهن گفتار پولشویی ۷۷بند اول تعریف ۷۷بند دوم پیشینه بین المللی جرم انگاری پولشویی ۷۹بند سوم پولشویی در قوانین و مقررات ایران ۸۰بند چهارم پولشویی در کنوانسیون مریدا ۸۳مجنپ دنب مراحل ارتکاب پولشویی از منظر کنوانسیون ۸۵۱–یدبت ل یا انتقال عواید ناشی از جرم ۸۶۲– اختفا و سرپوش گذاشتن ۸۶۳– تحصیل، تملک و یا استفاده از عواید ناشی از جرم ۸۷مشش دنب :ییوشلوپ عنصر مادی جرم ۸۸۱– یکیزیف لمع ۸۸۲– شرایط و اوضاع و احوال ۸۹۱–۲ دشاب قبلا جرمی اتفاق افتاده ۸۹۲–۲– خصوصیات مال موضوع جرم ۸۹متفه دنب عنصر روانی ۹۰ییوشلوپ بند هشتم تعیین مجازات در ۹۰گفتار دهم اختفا عواید ناشی از جرم ۹۱اتفگ ر یازدهم مسیولیت اشخاص حقوقی ۹۳بند اول مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران ۱۰۰مبحث چهارم: اجرای قانون ۱۰۳گفتار اول: قاعده مرور زمان ۱۰۳بند اول: مرور زمان در حقوق ایران ۱۰۵بند دوم تعلیق مرور زمان ۱۰۹گفتار دوم: تعقیب، رسیدگی قضایی، مجازات ۱۰۹بند اول: واکنش های جزایی حقوق ایران نسبت به جرایم مقرر در کنوانسیون ۱۱۲بند دوم نظام های تشویقی بعد از محکومیت (تخفیف، تعلیق و ) ۱۱۵م مسدود سازی ضبط و مصادره اموال

وس دنبمجنپ ثحبم : ییاضق تیحلاص ۱۱۹گفتار اول: اصل صلاحیت سرزمینی ۱۲۱بند اول: جرم در قلمرو دریایی ۱۲۲۱– کشتی های خصوصی یا تجاری ۱۲۴۲– یگنج کشتی های ۱۲۴۳– کشتی های دولتی ۱۲۴بند دوم: جرم در قلمرو هوایی ۱۲۵گفتار دوم: اصل صلاحیت شخصی ۱۲۶گفتار سوم: اصل صلاحیت واقعی ۱۲۷فصل دوم: پیشگیری از فساد مالی در کنوانسیون و حقوق ایران ۱۲۸مبحث اول: پیشگیری اجتماعی در کنوانسیون و حقوق ایران ۱۳۰گفتار اول: مشارکت جامعه ۱۳۱بند اول: دسترسی به اطلاعات ۱۳۲۱–ومع حق دسترسی م به اطلاعات ۱۳۲۲– الزام بخش دولتی به ارایه اطلاعات ۱۳۳۳– محدودیت های آزادی اطلاعات ۱۳۵گفتار دوم: افزایش سطح آگاهی ۱۳۷بند اول: نقش رسانه ها در مقابله با فساد ۱۳۸بند دوم: نقش رسانه ها در کنوانسیون و حقوق ایران ۱۳۸گفتار سوم: گزارش دهی عمومی ۱۴۹مبحث دوم: پیشگیری وض ع ی در کنوانسیون مریدا و حقوق ایران ۱۴۰گفتار اول: نهادهای مبارزه کننده با فساد در کنوانسیون ۱۴۰بند اول: نهادهای مبارزه کننده با فساد در ایران ۱۴۱الف) نهادهای زیر نظر قوه قضاییه ۱۴۲۱– سازمان بازرسی کل کشور ۱۴۲ب) نهادهای زیر نظر قوه مقننه ۱۴۵۱– دیوان محاسبات ۱۴۵۲–یساس کمیسیون اصل نود قانون ا ۱۴۶ج) نهادهای زیر نظر قوه مجریه ۱۴۷۱– وزارت اقتصاد و دارایی ۱۴۷۲– وزارت اطلاعات ۱۴۸۳– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۱۴۹ستاد ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

۴–بند دوم: نهادهای بین المللی مبارزه کننده با فساد ۱۵۰۱– للم مراکز بین الملی پیشگیری از جرایم و نظارت بر مواد مخدر سازمان ۱۵۱۲– یناهج کناب ۱۵۱۳– سازمان شفافیت بین المللی ۱۵۱گفتار دوم: اصلاح ساختارهای دولتی و گزینش کارکنان ۱۵۲گفتار سوم: کار پردازی دولتی و مدیریت منابع مالی ۱۵۳مبحث سوم: پیشگیری از پولشویی ۱۵۴بخش دوم: همکاریهای بین المللی ۱۶۰فصل اول: استرداد مجرمین و متهمین ۱۶۰مبحث اول: استرداد مجرمین در کنوانسیون ۱۶۱گفتار اول: جرایم قابل استرداد ۱۶۲گفتار دوم: موانع استرداد ۱۶۳بند اول: قابلیت شخص مورد تقاضا ۱۶۳بند دوم: درخواست های غیر قانونی ۱۶۳مبحث دوم: استرداد در حقوق ایران ۱۶۴گفتار اول: جرایم قابل استرداد ۱۶۴گفتار دوم: موارد عدم استرداد ۱۶۵فصل دوم: معاضدت قضایی و احاله دادرس ی ۱۶۷مبحث اول: معاضدت قضایی ۱۶۸گفتار اول: دامنه مشمول معاضدت قضایی در کنوانسیون ۱۶۸گفتار دوم: شرایط ماهوی معاضدت قضایی ۱۷۰گفتار سوم: تشریفات معاضدت قضایی در غیاب یک معاهده ۱۷۰گفتار چهارم: تکالیف کشور درخواست کننده ۱۷۱بند اول: شیوه ارایه درخواست ۱۷۱بند دوم: ویژگیهای یک درخواست ۱۷۲مجنپ گفتار : حقوق کشور درخواست کننده ۱۷۲مشش گفتار : حقوق و تکالیف کشور درخواست شونده ۱۷۳بند اول: تعیین مقام مسیول ۱۷۳بند دوم: اقدامات عملی ۱۷۳بند سوم: شرایط امتناع دولت خوانده از معاضدت قضایی ۱۷۴متفه گفتار : معاضدت قضایی بدون درخواست قبلی ۱۷۵متشه گفتار : انتقال افراد در معاضدت قضایی ۱۷۵مهن گفتار : معاضدت قضایی در حقوق ایران ۱۷۶مبحث دوم: احاله دادرسی ۱۷۷گفتار اول: احاله دادرسی در کنوانسیون و حقوق ایران ۱۷۸جمع بندی و نتیجه گیری

کلیدواژه ها

• فساد
• نظام حقوقی
• ایران
• حقوق بین المللی
• بررسی تطبیقی
• امور مالی
• همکاری بین المللی
• کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد
• حقوق جزا
• فساد
• حقوق بین الملل کیفری
• کنوانسیون ۲۰۰۳ علیه فساد
• حقوق ایران
• بررسی تطبیقی