بررسی نقش پلیس در مقابله با جرم پولشویی در حقوق ایران و فرانسه

عنوان	بررسی نقش پلیس در مقابله با جرم پولشویی در حقوق ایران و فرانسه
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	سعیده نقیبی
استاد راهنما	حسین قربانیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

بررسی نقش پلیس در مقابله با جرم پولشویی در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط سعیده نقیبی، با راهنمایی حسین قربانیان در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

پولشویی که امروزه در حقوق کیفری به عنوان یکی از جرایم نوین در حال یافتن جایگاه خویش است، عبارت است از فعل و انفعالاتی که توسط مرتکبان جرایم و افراد مرتبط انجام می گیرد تا درآمدهای نامشروع ناشی از جرم را به صورت درآمدهایی مشروع و پاک درآورد. لذا پیشگیری و مبارزه با این جرم گسترده همکاری های ملی و بین المللی را می طلبد و امروزه این مساله به یک الزام بین المللی تبدیل شده است. لکن تلاش های انجام شده توسط قانون گذاران، مجریان و نهادهای مختلف نظارتی، قوانین و آیین نامه های مرتبط در ایران دارای خلاء هایی هستند که باید مورد شناسایی، بازنگری و اصلاح قرار گیرد. یکی از ضعف های موجود، عدم وجود جایگاه شایسته برای پلیس در ارتباط با نهادهای مرتبط با پیشگیری از زمینه های پولشویی و شناسایی جرم و مجرمین مرتبط و همچنین ارتباط تنگاتنگ و موثر با پلیس بین الملل (اینترپل) است. با توجه به الگوهای مورد استفاده در کشورهای دیگر از جمله فرانسه می توان در سه زمینه ی جلوگیری از ایجاد زمینه های پولشویی، شناسایی و پیگیری مجرمین و ارتباطات داخلی و بین المللی آن ها و ایجاد واحدی جهت ارتباط با پلیس بین المللی با هدف سرعت بخشیدن به انتقال اطلاعات و معاضدات حقوقی، پلیس را تجهیز نمود. ساختار پلیسی کشور فرانسه بیانگر آن است که نیروهای پلیس در این کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی می پردازند که مهمترین نهاد متولی "معاونت مبارزه با جرایم سازماندهی شده و بزهکاری مالی" در اداره کل پلیس قضایی فرانسه است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

۱–۱–بیان مساله

۱–۲–اهمیت و ضرورت تحقیق

۱–۳– اهداف انجام تحقیق

۱–۴– سوالات و فرضیه های تحقیق

۱–۵ –پیشینه تحقیق:

۱–۶–روش تحقیق

۱–۷–تعاریف و مفاهیم

۱–۸– ساختار تحقیق

فصل دوم:

ویژگی ها، فرایند، آثار و ارکان جرم پولشویی

۲–۱ –تاریخچه جرم پولشویی

۲–۲–فرآیند جرم پولشویی

۲–۳–ویژگی های جرم پولشویی

۲–۴–آثار و تهدیدات جرم پولشویی

۲–۴–۱–آثار و تهدیدات اقتصادی

۲–۴–۲– آثار و تهدیدات سیاسی – امنیتی

۲–۴–۳ –آثار و تهدیدات فرهنگی – اجتماعی

۲–۵ –ارکان جرم پولشویی

۲–۵–۱ ارکان جرم پولشویی در قانون ایران

۲–۵–۱–۱ رکن قانونی

۲–۵–۱–۲ –رکن مادی جرم پولشویی در حقوق ایران

۲–۵–۱–۲–۱– عملیات فیزیکی

۲–۵–۱–۲–۲– شرایط و اوضاع و احوال ۵۰ ۲–۵–۱–۲–۳– نتیجه جرم پولشویی

۲–۵–۱–۳– رکن روانی جرم پولشویی در حقوق ایران

۲–۵–۲– ارکان جرم پولشویی در قانون فرانسه

۲–۵–۲–۱– رکن قانونی جرم پولشویی در قانون فرانسه

۲–۵–۲–۲– رکن مادی جرم پولشویی در قانون فرانسه

۲–۵–۲–۲–۱– عملیات فیزیکی

۲–۵–۲–۲–۲– شرایط و اوضاع و احوال

۲–۵–۲–۳– رکن روانی جرم پولشویی در قانون فرانسه

فصل سوم: ساختار پلیس ایران و فرانسه

۳–۱– مفهوم و تاریخچه پلیس

۳–۲– ساختار و تشکیلات پلیس ایران

۳–۲–۱– تشکیلات پلیس ایران از منظر جرم پولشویی

۳–۳– ساختار و تشکیلات پلیس فرانسه

۳–۳–۱– اداره کل پلیس ملی فرانسه

۳–۳–۲– اداره کل پلیس قضایی

۳–۳–۲–۱– ضابطین قضایی فرانسه و دامنه اختیارات آن ها

۳–۳–۲–۲– ساختار و تشکیلات اداره کل پلیس قضایی فرانسه

فصل چهارم: نقش پلیس ایران و فرانسه در پیشگیری و مبارزه علیه جرم پولشویی

۴–۱– مفهوم، اهمیت و روش های پیشگیری از جرم

۴–۱–۱– مفهوم پیشگیری از جرم:

۴–۱–۲– اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم پولشویی

۴–۱–۳– روشهای پیشگیری از جرم پولشویی

۴–۲– راهکارهای پلیس در پیشگیری از جرم پولشویی:

۴–۲–۱– کاستی ها و نواقص پلیس ایران در پیشگیری از جرم پولشویی

۴–۳– نقش پلیس فرانسه در مبارزه مستقیم و غیر مستقیم با جرم پولشویی

۴–۳–۱– نقش پلیس فرانسه در مبارزه مستقیم با پولشویی

۴–۳–۲– نقش پلیس فرانسه در مبارزه غیر مستقیم با پولشویی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵–۱– نتایج

۵–۲– پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

• پولشویی
• پلیس ایران
• پلیس فرانسه
• پیشگیری