جرم پولشویی وتعارضات آن در حقوق ایران وحقوق بین الملل
جرم پولشویی وتعارضات آن در حقوق ایران وحقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط پریسا آذین، با راهنمایی حسین قربانیان در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
 | |
| عنوان | جرم پولشویی وتعارضات آن در حقوق ایران وحقوق بین الملل |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | پریسا آذین |
| استاد راهنما | حسین قربانیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
چکیده
پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه های چهل گانه فاتف در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارایه داده اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
۱– بیان مساله
۲– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۳– پیشینه تحقیق
۴– سوالات تحقیق
۵– فرضیه های تحقیق
۱–۵– فرضیه اصلی
۶–اهداف تحقیق
۷–ساختار تحقیق
فصل اول: مفاهیم وتعاریف
گفتار اول:تعاریف
مبحث اول: تعریف پولشویی
مبحث دوم: تاریخچه پولشویی
مبحث سوم: انواع پولشویی
بند اول: پول شویی درونی
بند دوم: پول شویی صادر شونده
بندسوم: پول شویی بیرونی
بندچهارم: پولشویی وارد شونده
مبحث چهارم:مراحل پولشویی
بند اول:سرمایه گذاری
بند دوم: لایه بندی کردن
بند سوم:ادغام کردن
مبحث پنجم:حجم پولشویی در جهان
بند اول: اندازه گیری
بند دوم:آمار مربوط به پول شویی:
مبحث ششم: آثار پول شویی
گفتاردوم:عناصر جرم پولشویی
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
بند اول: عنصر قانونی
بند دوم: عنصر مادی
الف: شرایط مقدماتی
ب: عمل مرتکب
ج: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
بند سوم: عنصر معنوی جرم
فصل دوم: بررسی جرم شناختی پولشویی
گفتار اول: اهداف
مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم: ویژگی های رایج جرم پولشویی ۵۰ بند اول: فراملی بودن ۵۰ بند دوم: سازمان یافتگی
بند سوم: بدون قربانی بودن
بند چهارم: اهداف و علل پولشویی
گفتار دوم: ایرادات
مبحث اول: ایرادات وارد بر جرم انگاری پول شویی
بند اول: قاعده ید مستند فقهی ماده
قانون مدنی
بند دوم: قاعده سوق
بند سوم: قاعده صحت
فصل سوم: پولشویی در ایران و سایرکشورها
گفتاراول: پولشویی درایران
مبحث اول: سیاست جنایی ایران در قبال پولشویی
بند اول: قانون اساسی
الف: اصل
قانون اساسی و ثروت های خاکستری
ب: اصل
قانون اساسی و مراجع رسیدگی به جرم پولشویی
بند دوم: قانون مدنی
بندسوم: قانون تجارت
بندچهارم: قانون مبارزه با مواد مخدر
بند پنجم: قانون مجازات اسلامی و جرایم مربوط به پولشویی
بند ششم: قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶
بندهفتم: قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۹۷ ۷۶ مبحث دوم: تشکیلات مرتبط با امور مبارزه با پولشویی در ایران
بند اول: شورای عالی مبارزه با پولشویی
بند دوم: واحد اطلاعات مالی (FIU)
بند سوم: واحدهای داخلی مسیول مبارزه با پولشویی
گفتار دوم: پولشویی در حقوق بین الملل
مبحث اول: مبنای قاعده پول شویی در کنوانسیون های بین المللی
بند اول: تحلیل فورمالیستی و سنتی قاعده
بند دوم: تحلیل مادی گرایانه و نوعی قاعده
بند سوم: تحلیل اخلاقی و شخصی قاعده
مبحث دوم: شبه قرارداد
مبحث سوم: تراست مفروض یا حکمی
مبحث چهارم: ابداع قاعده تطهیر پول در اروپا
بند اول: پولشویی و مفروض تراست حکمی
بند دوم: پولشویی و نهاد حقوقی استرداد
مبحث پنجم: ورود جرم پولشویی در کنوانسیون های بین الدول
بنداول: کنوانسیون سازمان ملل متحدبرای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب
دسامبر ۱۹۸۸ وین
بند دوم: رویکرد کنوانسیون وین به تعریف مکمل پولشویی
بند سوم: شمول قلمرو کنوانسیون وین
مبحث ششم: گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (معروف به چهل توصیه) مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی ۱۹۹۶؛
بند اول: گروه اقدام مالی (FATF)
گفتار سوم: تعارضات قوانین داخلی کشورها با اسناد بین المللی
مبحث اول: ایالت متحده آمریکا
مبحث دوم: کلمبیا
مبحث سوم: انگلیس
بند اول: کمک به دیگری در جهت حفظ منافع یا عواید حاصله از فعالیت مجرمانه
بند دوم: تحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصله از فعالیت مجرمانه
بند سوم: اختفاء یا انتقال عواید حاصله از فعالیت مجرمانه
بند چهارم: قصور در افشاء علم یا شک از وجود عملیات پول شویی
بند پنجم: افشاءاطلاعات محرمانه با خبر ساختن مجرم
مبحث چهارم: پولشویی و تامین مالی تروریسم برمبنای قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت
مبحث پنجم:تعارض تعریف وعناصر جرم پولشویی در قوانین داخلی وبین المللی
بند اول: تعریف پولشویی در کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰
بند دوم: تعریف پولشویی از دیدگاه قوانین داخلی
بند سوم:عناصر تشکیل دهنده ی جرم پولشویی
الف اسناد بین المللی
ب در قوانین داخلی
بند سوم: بررسی عنصر مادی جرم پولشویی در قوانین داخلی
الف در اسناد بین المللی
ب در قوانین داخلی
مبحث ششم:بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی
ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی
ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی
مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی
تعاملات با گروه اقدام مالی
پاسخ به انتقادات
ارایه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
ارایه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
تعریف تروریسم
اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
نتیجه گیری و پیشنهادها
الف: نتیجه گیری
ب: پیشنهادهای کاربردی
منابع
الف: کتب فارسی
ب: پایان نامه ها
ج: مقالات
د: منابع لاتین
مقالات:
ج اسناد
کلیدواژه ها
- پولشویی
- فساد