شیوه های مقابله با جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران

شیوه های مقابله با جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیرا ملک طاش، با راهنمایی حسین قربانیان در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

عنوان	شیوه های مقابله با جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	سمیرا ملک طاش
استاد راهنما	حسین قربانیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

امروزه شبکه سازی سازمان های جنایی قدرتمند در فعالیت های مشترک به پهنای سراسر کره زمین پدیده جدیدی است که تاثیرات شگرفی نیز بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین الملل می گذرد. سازمان های جنایی که به یکی از بزرگترین چالش های هزاره سوم چه در عرصه جهانی و چه در عرصه های ملی تبدیل شده اند از جمله حساس ترین و مهم ترین مسایل و مشکلاتی است که امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما را نیز به مخاطره افکنده اند. با توجه به خطرات فوق العاده جرایم سازمان یافته، برای مبارزه با این جرایم، وجود قوانین داخلی کارآمد، نیروهای اجرایی و اطلاعاتی قوی و هماهنگ و دادگستری دقیقی را می طلبد که در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان، با این جرایم مبارزه ای همه جانبه داشته باشند. از طرف دیگر برای اقدام بین المللی علیه مظاهر فراملی این نوع جرایم، همکاری های بین المللی فراگیر – یعنی منطقه ای و جهانی– میان دولت ها از طریق معاهدات دوجانبه و چند جانبه که توقیف، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جرایم میسر کرده و موجبات مصادره درآمدهای ناشی از جرم را فراهم ساخته و به کنترل و سرکوبی این جرایم منجر گردد، ضروری است. علی رغم ضرورت تدوین سیاست کیفری مناسب برای مقابله با گروهای مجرمانه و با وجود امکان به کارگیری آموزه های حقوق کیفری اسلام در این راستا، قانونگذار ایران اقدام قابل توجهی جهت تدوین قوانین مناسب برای مبارزه با اشکال مختلف جرم سازمان یافته انجام نداده است و قوانین موجود در این زمینه ناکارآمد بوده و تنها توان مقابله با اشکال سنتی جرم سازمان یافته را آن هم به صورت ناقص دارا هستند. از طرف دیگر در سطح روابط منطقه ای و بین المللی، معاهدات مناسبی میان ایران و سایر دولت ها موجود نیست که بتوان بر مبنای آن با آمران و عاملان این گونه جرایم که از خارج از کشور این گونه جرایم را هدایت کرده و یا پس از ارتکاب جرم بدانجا می گریزند، برخورد کرد. پاسخ به جرم سازمان یافته بویژه با توجه به جنبه ی فراملی آن امر بسیار دشواری است و امروزه تقریبا همه کشورهای جهان را در برابر چالشی بزرگ و اساسی قرار داده است. پیچیدگی مساله ناشی از این است که با توجه به خصیصه فراملی و گاه حتی جهانی جرم سازمان یافته تدابیری که در سطح ملی اتخاذ می شود به هیچ وجه برای مبارزه با این پدیده کافی نیست و حتی برخی تجربه ها نشان داده است که تدابیر گاه بسیار سفت و سختی که در سطح ملی اتخاذ شده است و به ظاهر باعث سرکوبی تقریبا کامل سازمان های بزهکار فعال در آن کشور شده است در دراز مدت نتیجه عکس داده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان چکیده۱مقدمه۲کلیات۳بیان مسیله۴اهداف تحقیق۶سوالات تحقیق۶فرضیات تحقیق۶روش تحقیق۶سازماندهی تحقیق۷فصل اول: بررسی ویژگی های کلی جرایم سازمان یافته ۸مبحث اول: تعاریف و پیشینه بحث۹گفتار اول : تعاریف۹بند اول: جرم سازمان یافته۹بند دوم: جرم سازمان یافته ی فراملی۱۰بند سوم: سازمان بزهکار۱۰گفتار دوم: پیشینه۱۲بند اول: پیشینه ی جرم سازمانیافته۱۲بند دوم: خاستگاه و روند تکوین کنوانسیون پالرمو۱۶مبحث دوم: اهداف و آثار جرم سازمان یافته۲۱گفتار اول: اهداف جرم سازمان یافته۲۲گفتار دوم: آثار جرم سازمان یافته۲۳مبحث سوم: ویژگی های جرم سازمان یافته۲۴گفتار اول: ویژگی سازمان مجرمانه۲۴بند اول: غیر ایدیولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه۲۴بند دوم: وجود سلسله مراتب۲۵بند سوم: استمرار جرم در طول زمان۲۵بند چهارم: ارتکاب فساد اداری۲۵بند پنجم: استفاده از ارعاب و خشونت۲۶گفتار دوم: ویژگی های جرم ارتکابی۲۶مبحث چهارم: علل گرایش افراد به باندهای سازمان یافته۲۷گفتار اول: گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته۲۷گفتار دوم: عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمان یافته۲۸گفتار سوم: گسترش موضوعات مجرمانه۲۹گفتار چهارم: بالا بودن درآمد فعالیت مجرمانه و کاهش هزینه ارتکاب این فعالیتها۲۹گفتار پنجم: خلاهای قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با جرایم مربوط۳۰گفتار ششم: برخی موادی که در قانون مجازات ایران رویکرد گروهی و سازمان یافته دارند۳۰مبحث پنجم: مصادیق جرایم سازمان یافته۳۸گفتار اول: قاچاق۳۹گفتار دوم: پولشویی۴۲گفتار سوم: فساد مالی۴۶فصل دوم:بررسی شیوه ها و راههای کلی مقابله باجرایم سازمان یافته۴۹مبحث اول: توسعه موثر در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته۵۰مبحث دوم: شیوه های مقابله با جرم سازمان یافته۵۱گفتار اول: تدابیر عمومی۵۱بند اول: تدابیر علمی، آموزشی۵۱بند دوم: تدابیر حقوقی – قضایی۵۲گفتار دوم: تدابیر پیشگیرانه۵۳گفتار سوم: تدابیر سرکوبگرانه۵۶بند اول: جرم انگاری۵۶بند دوم: تدابیر کلی۵۷فصل سوم:شیوه های مقابله با جرایم سازمان یافته به نحو اختصاصی۵۸مبحث اول: اهداف و ضرورت جرم انگاری و ویژگی های رایج پولشویی۵۹گفتار اول: نهادها و سازمانهای مبارزه با پولشویی۶۱بنداول: نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی فاتف ۶۱بند دوم: گروه اگمونت۶۲گفتار دوم: راهکارهای ارایه شده برای مبارزه با پولشویی۶۳بند اول :راهکارهای تقنینی ،جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی و پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم۶۳بند دوم: شناسایی مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی۶۸گفتار سوم: راهکارهای اجرایی و اداری۶۹بند اول: مسیولیتها و تکالیف موسسات مالی۶۹گفتارچهارم: راهکارهای قضایی۷۲بند اول: تسهیل کشف و اثبات جرم۷۲بند دوم : مصادره و ضبط اموال۷۵بند سوم: همکاری قضایی بین المللی۷۶مبحث دوم : شیوه های مقابله با قاچاق۷۹گفتار اول: قاچاق انسان و حقوق کیفری ایران۷۹گفتار دوم: پاسخ قانون ایران به قاچاق انسان۸۳بند اول: مجازات قاچاق انسان۸۴بند دوم: عوامل تشدید مجازات۸۵گفتار سوم: معاونت و مشارکت در قاچاق انسان و شروع به جرم قاچاق انسان۸۶گفتار چهارم :اقدامات پیشگیرانه به معنی اخص۸۶گفتار پنجم :پاسخ به قاچاق تسلیحات۸۷مبحث سوم: شیوه های مقابله با فساد مالی۸۸گفتار اول: مفهوم و قلمرو فساد مالی۸۸گفتار دوم: فساد مالی در حقوق جنایی ایران۸۹گفتار سوم: جرم انگاری فساد مالی در کنوانسیون پالرمو۹۰گفتار چهارم: پاسخ به فساد مالی۹۲نتیجه گیری۹۴پیشنهادات۹۶منابع فارسی۹۸منابع۱۰۲مراجع۱۰۳

کلیدواژه ها

• جرم سازمان یافته
• فراملی
• ملی
• قاچاق
• پولشویی
• فساد مالی