نمایش مبدأ برای آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی

'''آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی''' نام مقاله از [[محمد شهریاری]] و [[محمدرضا شادمان فر]] و [[مسعود حیدری]] و [[علی یوسف زاده]] بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و هفتم (بهار 1399) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
بررسی مسئله امنیت‌گرایی و توسعه آن در سیاست جنایی، با محوریت [[بزهکار|بزهکاران]] یقه سفید خصوصاً در شکل سازمان‌یافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی [[تضمین|تضمینات]] [[دادرسی عادلانه]] در پرتو امنیت‌گرایی- نظیر جابه‌جایی بار اثبات دلیل- موجب شد [[قانونگذار|قانونگذاران]] [[کشور|کشورهای]] مختلف اقدام به عدول از [[اصول دادرسی]] منصفانه در [[بزه پولشویی]] نمایند که در برخی از کشور ها منجر به تصویب [[آیین دادرسی افتراقی]] در این خصوص گردید. مبنای این عدول امنیت‌گرایی می‌باشد که ریشه در مکتب ریسک مدار دارد. نیاز [[حکومت|حکومت‌ها]] به امنیت در قبال [[جرم سازمان‌ یافته|جرایم سازمان‌یافته]] و فراملی و [[مجرم|مجرمان]] خطرناک حوزه اقتصاد کلان – گرچه در بدو امر با [[اصل برائت]] و آزادی و کرامت انسانی در تضاد بود– منجر به عدول از برخی از قواعد دادرسی عادلانه گردید و برخی از تضمینات این دادرسی با محدودیت مواجه گردید. در این مجال در صدد بیان مبانی آیین رسیدگی افتراقی و نحوه تحصیل دلیل در بزه پولشویی از رهگذر بررسی [[ادله اثبات دعوا|ادله اثبات]] و شیوه‌های خاص تحقیقات در کشف آن هستیم. حاکمیت اصل برائت نیز در این موضوع به چالش کشیده شده و علیرغم حاکمیت آن در حقوق کیفری، در مواردی که متهم، درآمدها و سرمایه‌های مشکوکی را به دست آورده، به ظاهر حال نیز توجه کرده و در تعارض [[اصل]] و [[ظاهر]]، ظاهر را به سبب غیرعادی بودن روش تحصیل مال و [[ظن]] قوی به [[تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی|تحصیل]] اموال از طریق نامشروع، مقدم داشته و با تقدم [[اماره]] مجرمیت بر اصل برائت، از [[متهم]] تقاضای ارائه دلیل مشروع بودن سرمایه‌های مذکور را نماییم.

= کلیدواژه ها =

* دادرسی افتراقی
* پولشویی
* ادله اثبات
* امنیت گرایی

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 5 کنوانسیون وین]]
* [[ماده 8 قانون پولشویی بلژیک]]
* [[اصل 22 قانون اساسی]]
* [[اصل 33 قانون اساسی]]
* [[اصل 37 قانون اساسی]]
* [[اصل 49 قانون اساسی]]
* [[ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی|ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی|ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386|ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی|ماده 1 قانون اصلاح مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی|ماده 2 قانون اصلاح مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 24 کنوانسیون سازمان ملل متحد]]
* [[ماده 35 قانون مدنی]]
* [[ماده 1257 قانون مدنی]]
* [[ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 211 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]]
* [[ماده ۷ قانون تجارت|ماده 7 قانون تجارت]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1403]]
[[رده:مقالات دوره سیزدهم شماره چهل و هفتم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات محمد شهریاری]]
[[رده:مقالات محمد رضا شادمانفر]]
[[رده:مقالات مسعود حیدری]]
[[رده:مقالات علی یوسف زاده]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مواد قرمز]]