نمایش مبدأ برای بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF

'''بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF''' نام مقاله ای از [[عارف خلیلی پاجی]] و [[امیر حسن نیاز پور]] بوده که در شماره بیستم (اسفند 1400) [[نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی|دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
دارایی های مجازی به‌عنوان یک ابزار فنآورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. بهگونهای که ویژگیهای منحصربه‌فرد این فنآوری زمینهساز تحولات قابل‌توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین‌رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فنآوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتنابناپذیر ساخته است. در اینراستا، گروه ویژه اقدام مالی FATF به‌عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا میکند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فنآوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات داراییهای مجازی فراهم گردد. ازاین‌رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین‌حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن‌ها پرداخت، نمیتوان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر داراییهای مجازی پرداخته میشود تا در پرتو توصیههای گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن‌ها ارائه گردد. در اینراستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقررهگذاری و تنظیمگری پیرامون ابعاد گوناگون این فنآوری فراهم گردد.

== کلید واژه ها ==

* دارایی های مجازی
* رمز ارز ها
* پولشویی
* گروه ویژه اقدام مالی
* رویکرد ریسک مدار

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷|ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷|ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷|ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 7 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 6 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات شماره بیستم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات امیرحسن نیازپور]]
[[رده:مقالات عارف خلیلی پاجی]]
[[رده:دارایی های مجازی]]
[[رده:رمز ارز ها]]
[[رده:پولشویی]]
[[رده:گروه ویژه اقدام مالی]]
[[رده:رویکرد ریسک مدار]]
[[رده:مواد قرمز]]