نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1628 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1628|شماره پرونده=99-142-1628 ک|تاریخ نظریه=1399/11/13|محور نظریه=[[صلاحیت]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1628 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته:''' در جرم پولشویی سازمان یافته چنان چه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است.

== استعلام ==
در خصوص اینکه آیا رسیدگی به [[جرم]] [[پولشویی]] سازمان یافته تبصره ۴ [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی|ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات ۱۳۹۷]] در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] می باشد یا [[دادگاه کیفری دو|کیفری دو]] نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت [[تشدید مجازات]] وفق تبصره مذکور [[مجازات]] قضایی جرم درجه ۳ می شود ولی مجازات قانونی هم چنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
ملاک [[صلاحیت دادگاه]] درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخص های مقرر در [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و تبصره های آن مشخص می شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز، مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنان چه جمع [[مال|اموال]]، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره ۴ ماده ۹ قانون یاد شده، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند ت [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، [[دادگاه]] کیفری یک صالح به رسیدگی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دادگاه کیفری یک]]
* [[صلاحیت دادگاه]]
* [[تشدید مجازات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]
[[رده:پولشویی]]
[[رده:صلاحیت دادگاه]]
[[رده:دادگاه کیفری یک]]