ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹

تغییرمسیر به:

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-(اصلاحي 03/07/1397)- عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال يا امتيازي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرائم ، اعم از جرائم منشأ و پولشويي ، به دست آمده باشد.
+#تغییر_مسیر [[ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی]]
-تبصره 1 (الحاقي 03/07/1397)- جرم منشأ موضوع اين ماده اعم است از اينكه در داخل يا در خارج از كشور واقع شده باشد مشروط بر اينكه جرم واقع شده در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق قانون جرم باشد .
-تبصره 2 (الحاقي 03/07/1397)- كليه آلات و ادواتي كه در فرآيند جرم پولشويي وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب ، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته و در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي به دست آيد در صورت احراز اطلاع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقيف مي شود . اين ابزار و اموال از لحاظ شيوه نگهداري و ساير امور تابع مقررات ماده ( 147 ) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 خواهد بود .