پولشویی از طریق مداخله در اموال مسروقه
پولشویی از طریق مداخله در اموال مسروقه عنوان پایان نامه ای است که توسط امیر کاری، با راهنمایی ناصر قاسمی و با مشاوره فرید محسنی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
 | |
| عنوان | پولشویی از طریق مداخله در اموال مسروقه |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | امیر کاری |
| استاد راهنما | ناصر قاسمی |
| استاد مشاور | فرید محسنی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
چکیده
پولشویی و مداخله در اموال مسروقه هر دو از جمله جرایمی هستند که رابطه مستقیم با پول و مال داشته و از همین جهت میتوان این جرایم را جرایم مالی دانست؛ لیکن جرم پولشویی یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی است که تاثیر سوء و مخربی در نظم اقتصادی کشور دارد. پولشویی یا از بین بردن منبع و منشاء درآمدهای نامشروع، با تحت سلطه درآوردن توسعه اقتصادی در بلند مدت ضمن اخلال در نظام اقتصادی، بر سایر زمینه های اجتماعی اعم از سیاسی، امنیتی و عدالت قضایی نیز موثر است. با تدقیق در ویژگی های جرم اقتصادی از قبیل کلان بودن و اختصاص آن به یک فعالیت مالی و عدم توسل به خشونت، می توان پولشویی را که دارای تمامی مولفه های مذکور بوده و در حوزه اقتصاد رخ می دهد از زمره جرایم اقتصادی به شمار آورد که با توجه به اهمیت آن قانون گذار این موارد را بر طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ جرم انگاری نموده است. مداخله در اموال مسروقه به عنوان یکی از جرایم مرتبط با جرم سرقت، به رفتاری گفته می شود که شخص با علم (با وجود قراین) دال بر مسروقه بودن مال، آن را به هر نحو تحصیل، قبول، نگهداری، فروش، جابجا یا اداره نماید. ارتکاب این جرم، مخصوصا در شکل حرفه ای آن منجر به وقوع پدیده ی نابهنجار و البته مجرمانه ی دیگری موسوم به مالخری شده است. وجوه افتراق و اشتراک موجود در عناصر مادی و معنوی جرایم اخیر الذکر موجب بروز تعارض در شناخت صحیح عنوان اتهامی مجرمین شده و چه بسا قضات را نیز در مقام عمل و رسیدگی کیفری با ابهامات متعدد روبرو نموده است. دراین پژوهش طی دو بخش تحت عناوین مباحث تمهیداتی در خصوص بزه پولشویی و مداخله در اموال مسروقه و همچنین پولشویی و مداخله در اموال مسروقه از منظر حقوق ماهوی و شکلی، ضمن بیان مفاهیم نظری و بررسی دقیق ارکان و عناصر تشکیل دهنده این دو بزه و موارد تعارض ظاهری در متن مواد قانونی، به رابطه این جرایم پرداخته و امکان سنجی تحقق پولشویی بر مبنای مداخله در اموال مسروقه و اثرات این موضوع مورد بحث قرارخواهد گرفت.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه
الف: تببین موضوع تحقیق
ب: ضرورت و اهداف تحقیق
ج: سوالات تحقیق
د: فرضیه های تحقیق
ه: پیشینه تحقیق
و: قلمرو تحقیق
ز: روش تحقیق
ح: ساختار تحقیق
بخش اول : مباحث تمهیداتی و نظری پژوهش
فصل اول: مباحث نظری پول شویی در حقوق کیفری
مبحث اول: تعاریف ، تحولات و فرایند حاکم بر پدیده پولشویی
گفتار اول: تعاریف پولشویی
بند اول: تعریف پولشویی در اسناد بین المللی
الف: کنوانسیون سازمان ملل متحد ۱۹۸۸ (کنوانسیون وین)
ب: کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰
ج: سایر اسناد بین المللی
بند دوم: تعریف پولشویی در دکترین حقوقی
بند سوم: تعریف پولشویی در قوانین و مقررات ایران
گفتار دوم: پیشینه و تحولات تاریخی مبارزه با پولشویی
گفتار سوم : انواع پول های نامشروع و غیر قانونی
بند اول: پول های کثیف
بند دوم: پول های خاکستری
بند سوم: پول های سیاه
گفتار چهارم: انواع پولشویی، مراحل و روش های آن
بند اول: انواع پولشویی
الف: پولشویی درونی
ب: پولشویی صادر شونده
ج: پولشویی وارد شونده
د: پولشویی بیرونی
بند دوم: مراحل پولشویی
الف: جایگذاری
ب: لایه چینی
ج: یکپارچه سازی
بند سوم: روش های پولشویی
الف: استفاده از موسسات مالی
ب: صورت حساب های جعلی
ج: شبکه بانکی
د: سایر روش ها
۱– استفاده از شرکت های سرمایه گذاری
۲– معاملات در بورس
۳– مناطق آزاد تجاری
۴– سرمایه گذاری در خرید جواهرات و سنگ های قیمتی
۵– سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
مبحث دوم: ویژگی های جرم پولشویی و مرتکبین آن
گفتار اول: ویژگی های جرم پولشویی
بند اول: فراملی بودن
بند دوم: سازمان یافتگی
الف– تعریف جرایم سازمان یافته
ب– ویژگی های جرایم سازمان یافته
۱– کسب منفعت
۲– تداوم گروه
۳– وجود سلسله مراتب
۴– تقسیم وظایف
ج– آثار جرایم سازمان یافته
بند سوم: مسبوق به وقوع جرم مبنا
بند چهارم: بدون بزهدیده بودن ( بزهدیده مستقیم )
بند پنجم: جرم آنی
بند ششم: دشواری کشف و اثبات این نوع جرم
گفتار دوم: ویژگی های مرتکبین پولشویی
بنداول: یقه سفید
بند دوم: تعدد مباشر
فصل دوم: مباحث نظری مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران
مبحث اول: مفاهیم و تحولات حاکم بر مداخله در اموال مسروقه
گفتار اول: مفاهیم مداخله در اموال مسروقه
بند اول: سرقت شایع ترین جرم علیه اموال
بند دوم: مفهوم مداخله در اموال مسروقه
گفتار دوم: پیشینه و تحولات تاریخی و تقنینی
مبحث دوم: پیشگیری از مداخله در اموال مسروقه
گفتار اول: رویکرد سنتی به پیشگیری از مداخله در اموال مسروقه و نقد آن
گفتار دوم: رویکرد نوین پیشگیری به پیشگیری از مداخله در اموال مسروقه و سازوکارهای آن
بند اول: شناسنامه دار کردن محصولات
بند دوم: الزام فروشندگان به ارانه مسیر خرید و فروش کالا
بند سوم: برعکس کردن اصل برایت در خصوص خریداران اموال مشکوک
بند چهارم: شناسایی نقاط بحرانی
بند پنجم: برهم زدن بازارهای مواد مسروقه
فصل سوم: مباحث نظری امکان سنجی تحقق بزه پولشویی بر مبنای مداخله در اموال مسروقه با نگاهی برتحلیل جرایم اقتصادی
مبحث اول: تحلیل اقتصادی پولشویی و مداخله در اموال مسروقه
گفتار اول: پولشویی به مثابه یک جرم اقتصادی
بند اول: مفهوم شناسی جرایم اقتصادی
الف: تعریف جرایم اقصادی
ب: ویژگی های جرایم و مجرمین اقتصادی ۴۷
– ویژگی های جرایم اقتصادی
۱–۱–رویت پذیری اندک
۱–۲– پویایی
۱–۳–کلان بودن
۱–۴– رقم سیاه بالا
۱–۵–مالی بودن
۱–۶– عدم شمول مرور زمان
۱–۷ – غیر قابل گذشت بودن
۱–۸– مقید بودن
۲– ویژگی های مجرمین اقتصادی
۲–۱– قانون مداری ظاهری
۲–۲– جذب نزدیکان و آشنایان
۲–۳– عادت به ارتکاب جرم
۲–۴– غیر خشن بودن
ج: ارتباط جرایم اقتصادی با سایر جرایم
۱– تفاوت جرایم اقتصادی با سایر جرایم
۲– ارتباط جرم اقتصادی با جرایم یقه سفید
بند دوم: آثار پولشویی بر امنیت اقتصادی
بند سوم: ضرورت مقابله با پولشویی به عنوان یک جرم اقتصادی
بند چهارم: الزامات مبارزه با پولشویی
گفتار دوم: تحلیل اقتصادی مداخله در اموال مسروقه
بند اول: فروش اموال مسروقه به مالخرهای سیار
بند دوم: فروش اموال مسروقه در منزل مالخرها
بند سوم: فروش شبکه ای
بند چهارم: فروش تجاری
بند پنجم: فروش به صورت دوره گردی
بند ششم: فروش الکترونیکی
مبحث دوم: بررسی امکان تحقق پولشویی بر مبنای مداخله در اموال مسروقه
گفتار اول: اهمیت موضوع
گفتار دوم: نتیجه گیری موضوع در پرتو نقاط افتراق و اشتراک پولشویی و مداخله در اموال مسروقه
بند اول : پولشویی در تطبیق با ویژگی های جرم اقتصادی
بند دوم: نقاط اشتراک پولشویی و مداخله در اموال مسروقه
بند سوم : نقاط افتراق پولشویی و مداخله در اموال مسروقه
بند چهارم: نتیجه موضوع
بخش دوم: پولشویی و مداخله در اموال مسروقه از منظر حقوق ماهوی و شکلی
فصل اول: پولشویی و مداخله در اموال مسروقه در قوانین و مقررات ایران
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
بند اول: رفتار فیزیکی
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم
الف: فاعل پولشویی
ب: موضوع جرم پولشویی
ج: رابطه سببیت
د: نتیجه حاصله
گفتار سوم: عنصر روانی
بند اول: قصد صریح
بند دوم: قصد غیر صریح
بند سوم: بی پروایی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم مداخله در اموال مسروقه
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
بند اول: رفتار فیزیکی
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم
بند سوم: نتیجه
گفتار سوم: عنصر روانی
فصل دوم: ارتباط پولشویی و مداخله در اموال مسروقه
مبحث اول: بررسی ماهوی وجوه اشتراک و افتراق پولشویی و مداخله در اموال مسروقه
گفتار اول: در عنصر قانونی
گفتار دوم: در عنصر مادی
گفتار سوم: در عنصر معنوی
مبحث دوم: اهمیت رفع تعارض در نقاط مشترک عنصر مادی، چگونگی رفع تعارض و آثار آن
گفتار اول: اهمیت موضوع
گفتار دوم: رفع تعارض در عنصر مادی
بند اول: تحلیل نظری
الف: تعریف عام و خاص
ب:اقسام عام
ب: مفهوم تخصیص
۱– تعریف تخصیص
۲– انواع مخصص
۲–۱– مخصص لفظی
۲–۱–۱– مخصص متصل
۲–۱–۲– مخصص منفصل
۲–۲– مخصص غیر لفظی (لبی)
ج: تخصیص عام به وسیله خاص
د: نتیجه تحلیل
بند دوم: تحلیل قانونی
گفتار سوم: آثار رفع تعارض
بند اول: درجه بندی جرم پولشویی و مداخله در اموال مسروقه
بند دوم: آثار رفع تعارض در قانون مجازات اسلامی
بند سوم: آثار رفع تعارض در قانون آیین دادرسی کیفری
مبحث سوم: بررسی موضوع در رویه قضایی
گفتار اول: آراء صادره از سوی محاکم
گفتار دوم: نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری
نتیجه گیری و پیشنهادها
الف: نتیجه گیری
ب: پیشنهادها
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- پولشویی
- مداخله در اموال مسروقه