ارزیابی رویکرد پیشگیری ریسک‌مدار از مخاطرات جنایی ارزهای مجازی
ارزیابی رویکرد پیشگیری ریسک‌مدار از مخاطرات جنایی ارزهای مجازی نام مقاله ای از عارف خلیلی پاجی بوده که در شماره سوم دوره دوم (فروردین 1400) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
پدیدههای فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارندۀ چالشهایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعیاند. ازاینرو، کنکاش پیرامون چالشها و یافتن راههایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آنها همواره یکی از پرسشهای اساسی بشر بوده است. نمونۀ بارز پدیدههای فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرائم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیاییِ هر کشور، فرایند جهانیشدن بزهکاری را تسریع کرده و تأثیرات چشمگیری بر آن داشته است. از اینرو، کنشگران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخگذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیتهای جنایی این فناوری بپردازند. بیتردید، مانند سایر حوزه‌های پاسخگذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخگذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری که مورد توجه جدی گروه ویژۀ اقدام مالی افایتیاف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسک‌مدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسک‌مدار از مخاطرات ارزهای مجازی تأکید دارد. امری که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسک‌مدار را بر این فناوری تسری دهد. بااینحال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالشها مانع توفیق کامل آن شده است. امری که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار میگیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود
کلیدواژه ها
- ارزهای‌مجازی
- پیشگیری ریسک‌مدار
- گروه ویژه اقدام مالی