معاملات و عملیات مشکوک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''معاملات و عملیات مشکوک''' شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند: ۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]

منوی ناوبری