ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
==مقالالت مرتبط== | ==مقالالت مرتبط== | ||
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | |||
* [[درآمدی بر جرمانگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوههای ارتکاب]] | * [[درآمدی بر جرمانگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوههای ارتکاب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۵
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی: (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
مقالالت مرتبط
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- درآمدی بر جرمانگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوههای ارتکاب