پولشویی در قانون عراق و ایران
 | |
| عنوان | پولشویی در قانون عراق و ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | کرار لهیباوی |
| استاد راهنما | مرتضی فتحی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
پولشویی در قانون عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط کرار لهیباوی، با راهنمایی مرتضی فتحی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
در عصر حاضر ، جهان شاهد پیشرفت تکنولوژیکی و توسعه عظیم در زمینه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، و همچنین ظهور بسیاری از چالش ها و ایده های جدید بوده است ، و این علاوه بر جنبه مثبت پیشرفت انسانی و توسعه، اثرات منفی دیگری وجود دارد ، از جمله پدیده پولشویی که توسط کنوانسیون های بین المللی طبقه بندی شده است. بر این اساس ، قانون گذاران عراق و ایران قانون مبارزه با پولشویی صادر کردند ، به موجب آن اولین قانونی که به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص داده شد در قانون عراق در سال ۱۳۸۲ و در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ صادر شده است. در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول شویی در قانون عراق و ایران پرداخته است و بررسی وتحلیل ماهیت پولشویی پرداخته شد همچینین ارکان پولشویی و روشهای به کار رفته در آن ، و پیامدهای عینی و شخصی این پدیده خطرناک ، که یکی از تهدیدهای سیستم حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی است به حساب می اید پرداخته شد. همچنین بحث و تحلیل که پول شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ هایی برای جلوگیری از این جرم در قانون عراق و ایران پیشبینی شده است؟ در این تحقیق ، من فرآیند پولشویی را به عنوان گروهی از عملیات همپوشانی تعریف کردم که هدف آنها پنهان کردن یا پنهان کردن ماهیت پول به دست آمده از منابع غیرقانونی و نشان دادن آن به صورت پول بدست آمده از یک منبع قانونی است. همچنین معلوم شد که این یک جرم تمام عیار است که دارای سه عناصر است: عنصر قانونی و مادی و روانی، و همچنین معلوم شد که مراحل جرم پول شویی سه مرحله دارد: بند اول: استقرار و استتار و ادغام و این مراحل ممکن است در یک مرحله ادغام شوند . در این تحقیق معلوم شد که بیشتر منابع پولشویی ناشی از تجارت مواد مخدر ، اسلحه ، قاچاق نفت ، فرار مالیاتی ، تروریسم ، فساد مالی و اداری و غیره است و همچنین نشان داده شده است که این پدیده پولشویی دارای تاثیرات منفی مرکب است به دلیل ماهیت جرم است، و همچنین در ابعاد مختلف تاثیرگذاری مختلفی بر رشد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی ، اخلاقی و دینی جامعه دارد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان الموضوع
ثانیا: اسیله البحث
ثالثا: اسباب اختیار الموضوع
رابعا: الدراسات السابقه
خامسا: اهداف الدراسه
سادسا: فرضیات البحث
سابعا: منهج البحث
ثامنا: خطه البح–ث
الفصل الاول: الکلیات المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: تعریف مفردات کلمه غسیل الاموال
المطلب الثانی: تعریف غسیل الاموال باعتباره مرکبا ترکیبا اضافیا
المطلب الثالث: بیان سایر مفردات البحث
المطلب الرابع: عناصر عملیه غسیل الاموال
المبحث الثانی: التکییف القانونی والشرعی لظاهره غسیل الاموال
المطلب الاول: التکییف القانونی لظاهره غسیل الاموال
المطلب الثانی: التکییف الشرعی لظاهره غسیل الاموال
المبحث الثالث: التطور التاریخی لمکافحه غسیل الاموال
المطلب الاول: التدابیر المتخذه علی الصعید الدولی
المطلب الثانی: التدابیر المتخذه علی الصعید الاقلیمی
المطلب الثالث: التدابیر المتخذه علی الصعید العراقی والإیرانی
الفصل الثانی خصایص، مراحل، اسالیب، آثار: غسیل الاموال المبحث الاول: خصایص عملیه غسیل الاموال
المبحث الثانی: مراحل غسیل الاموال
المطلب الاول: الاتجاه التقلیدی
المطلب الثانی: الاتجاه الحدیث ۵۰ المبحث الثالث: اسالیب عملیات غسیل الاموال
المطلب الاول: الاسالیب التقلیدیه
المطلب الثانی: الاسالیب التکنولوجیه الحدیثه
المبحث الرابع : آثار غسیل الاموال
المطلب الاول: الآثار الموضوعیه
المطلب الاول: الآثار الشخصیه
الفصل الثالث موقف القانون الوضعی العراقی والإیرانی من غسیل الاموال وسبل المکافحه والعلاج والمعوقات المبحث الاول:ارکان غسیل الاموال
المطلب الاول: الرکن المفترض
المطلب الثانی: الرکن المادی
المطلب الثالث: الرکن المعنوی
المبحث الثانی: الإجراءات العقابیه لمکافحه جریمه غسیل الاموال
المطلب الاول: الاجراءات العقابیه علی المستوی الدولی
المطلب الثانی : الاجراءات العقابیه علی المستوی الوطنی العراقی والإیرانی
المبحث الثالث: الإجراءات الوقاییه لمکافحه جریمه غسیل الاموال
المطلب الاول: الاجراءات الوقاییه لمکافحه عملیات غسیل الاموال فی القانون العراقی
المطلب الثانی: الاجراءات الوقاییه لمکافحه عملیات غسیل الاموال فی القانون الایرانی
المبحث الرابع: المعوقات والصعوبات لمکافحه جریمه غسیل الاموال
المطلب الاول: المعوقات التشریعیه وضعف التعاون الدولی
المطلب الثانی: المعوقات المصرفیه لمکافحه جریمه غسیل الاموال
المطلب الثالث: المعوقات والصعوبات بصوره عامه
المطلب الرابع: معاییر تصنیف الدول والاقالیم غیر المتعاونه فی محاربه غسیل الاموال
الخاتمه
المراجع
کلیدواژه ها
- قانون پولشویی
- مبارزه پولشویی