جرم پولشویی در حقوق ایران و چین

عنوان	جرم پولشویی در حقوق ایران و چین
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	رستمعلی میکاییلی الهاشم
استاد راهنما	رضا سیمبر
استاد مشاور	علیرضا مهدی پور مقدم
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی

جرم پولشویی در حقوق ایران و چین عنوان پایان نامه ای است که توسط رستمعلی میکاییلی الهاشم، با راهنمایی رضا سیمبر و با مشاوره علیرضا مهدی پور مقدم در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد وهدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران و چین بیشتر کرده است که در این تحقیق با روش توصیفی به تشریح آن می پردازیم. کشور چین با توجه به مواجه بودن گسترده با پولشویی، مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته است. البته تاکنون قانون مجزایی برای مبارزه با پولشویی در چین و ایران به تصویب و اجرا نرسیده است و معمولا تحت عناوینی چون سرقت، اختلاس، کسب ماب نامشروع و ... با مرتکبین برخورد می شود. از این حیث که جرایم اقتصادی مهم نظیر پولشویی بر اقتصاد، امنیت، سیاست و اجتماع تاثیرات منفی بجا می گذارد، اهداف و اهمیت این تحقیق دوچندان می گردد. یافته های تحقیق با اشاره به اینکه در قوانین دو کشور قواعد مشخص و مجزایی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، به این نکته اشاره می نماید که هر دو کشور اقدامات خوبی برای مبارزه با این پدیده شوم انجام داده اند و با اشاره به قوانین ضد پولشویی، جرم پولشویی را بطور موسع تعریف، و تمامی جرایم مهم از جمله اختلاس، ارتشا، نقض نظم بازار اقتصادی سوسیالیستی و کلاهبرداری را شامل می گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱فصل اول: کلیات تحقیق۲۱–۱– مقدمه۳۱–۲– بیان مساله۵۱–۳– ضرورت و اهمیت انجام تحقیق۸۱–۴– اهداف مشخص تحقیق۸۱–۵– سوالات تحقیق۹۱–۶– فرضیه های تحقیق۱۰۱–۷– پیشینه بحث در مورد موضوع۱۰۱–۸– روش شناسی تحقیق۱۳۱–۸–۱ روش تحقیق۱۳۱–۸–۲– روش گردآوری اطلاعات۱۳۱–۸–۳– ابزار گردآوری اطلاعات۱۴۱–۸–۴– روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها۱۴۱–۹– سامان دهی تحقیق۱۴فصل دوم: بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی۱۶۲–۱– مقدمه۱۷۲–۲– مفهوم و تعریف۱۷۲–۳– تاریخچه۲۱۲–۴– عناصر تشکیل دهنده جرم۲۶۲–۴–۱– عنصر قانونی۲۶۲–۴–۲– عنصر مادی۲۸۲–۴–۲–۱– شرایط مقدماتی۲۸۲–۴–۲–۲– عمل مرتکب۳۷۲–۴–۲–۳– شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم۳۹۲–۴–۲–۴– مراحل پولشویی۴۲۲–۴–۲–۵– نتیجه مجرمانه۴۶۲–۴–۳– عنصر معنوی جرم۴۸۲–۵– بررسی جرم شناختی پولشویی۵۰۲–۵–۱– هدف و ضرورت جرم انگاری۵۰۲–۵–۲– ویژگی های رایج جرم پولشویی۵۴۲–۶– میزان پولشویی۶۱۲–۷– نتیجه فصل۶۳فصل سوم: اقدامات و اسناد بین المللی برای مبارزه با پولشویی۶۴۳–۱– مقدمه۶۵۳–۲– اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای۶۶۳–۲–۱– کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸۶۶۳–۲–۲– اعلامیه کمیته بال۶۹۳–۲–۳– کنوانسیون شورای اروپا۷۰۳–۲–۴– دستورالعمل اروپایی در زمینه پولشویی۷۲۳–۲–۵– کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی۷۵۳–۲–۶– کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی۷۸۳–۳– نهادها و سازمانهای مبارزه با پولشویی۸۲۳–۳–۱– نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی فاتف ۸۲۳–۳–۲– گروه اگمونت۸۵۳–۴– نتیجه فصل۸۸فصل چهارم: راهکارهای بین المللی ارایه شده برای مبارزه با پولشویی و تطبیق آنها بر حقوق ایران و چین۸۹۴–۱– مقدمه۹۰۴–۲– راهکارهای تقنینی۹۱۴–۲–۱– جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی کشورها۹۱۴–۲–۲– پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم۹۶۴–۲–۳– شناسایی مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی۱۰۰۴–۳– راهکارها واقدامات پیشگیرانه۱۰۳۴–۳–۱– مفهوم پیشگیری از جرم۱۰۳۴–۳–۲– پیشگیری از پولشویی و اقدام چین در این راستا۱۰۴۴–۴– راهکارهای قضایی۱۰۸۴–۴–۱– تسهیل کشف و اثبات جرم۱۰۸۴–۴–۲– مصادره و ضبط اموال۱۱۳۴–۴–۳– برنامه عملی اخیر چین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی۱۱۷۴–۴–۴– مقایسه برخی از مجازات های مفاسد اقتصادی چین با برخی کشورهای شرق آسیا۱۱۹۴–۴–۵– همکاری قضایی بین المللی۱۲۱۴–۴–۵–۱– نیابت قضایی بین المللی۱۲۳۴–۴–۵–۲– احاله رسی––دگی کیفری۱۲۵۴–۴–۵–۳– انتقال محکومین۱۲۶۴–۴–۵–۴– استرداد متهمین و محکومین۱۲۸۴–۴–۶– سایر مجازات ها و روش های مبارزه با فساد مالی و پولشویی در چین۱۳۲۴–۵– نتیجه فصل۱۳۴فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۱۳۷۵–۱– تحلیل و نتیجه گیری۱۳۸۵–۲– پیشنهادات و ارایه راهکارها۱۴۱فهرست منابع۱۴۴

کلیدواژه ها

• پولشویی
• فساد مالی چین
• جرایم اقتصادی
• مبارزه با مفاسد اقتصادی