تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران
 | |
| عنوان | تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | داریوش خسروی فارسانی |
| استاد راهنما | جعفر کوشا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تربیت مدرس |
تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط داریوش خسروی فارسانی، با راهنمایی جعفر کوشا در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
چکیده
تطهیر پول ، فعل یا ترک فعلی است که به موجب آن، فرد عالما و به قصد رهایی از عواقب قانونی رفتار مجرمانه، وجود منبع یا کاربرد نامشروع عواید حاصله از جرم را پنهان می کند و آنها را به گونه ای مشروع جلوه گر می سازد. از آنجا که تطهیر پول واجد خصیصه فراملی می باشد، بنابراین مبارزه موثر با آن نیازمند همکاری بین المللی در تمام زمینه ها می باشد.زیرا جرم فراملی همکاری بین المللی را می طلبد که کنوانسیون وین ۱۹۸۸ سازمان ملل علیه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰در زمینه مبارزه با مجرمیت سازمان یافته فراملی از جمله اقدامات سازمانهای بین المللی برای مبارزه با تطهیر پول می باشد.
کلیدواژه ها
- تطهیر پول
- ایران
- جرم
- پول
- سطح ملی
- سطح بین المللی
- حقوق