رویکرد ریسکمدار سیاست جنایی در برابر پولشویی
 | |
| عنوان | رویکرد ریسکمدار سیاست جنایی در برابر پولشویی |
|---|---|
| نویسنده | باقر شاملو عارف خلیلی پاجی |
| محور موضوعی | حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۳۹۹ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری |
| دوره | ۱۱ |
| شماره | ۲۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
رویکرد ریسکمدار سیاست جنایی در برابر پولشویی مقاله ای از باقر شاملو و عارف خلیلی پاجی که در مرداد ماه سال 1399 در شماره 21 دوره 11 نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
مبارزه با پولشویی، بهعنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیونها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پولشویی، در دستور کار جامعه بینالمللی قرار گرفته است. سیاستگذاریهای بینالمللی در برابر پولشویی همسو با آموزههای مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سببشده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پولشویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاششده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیمرخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاستهای متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامههای ضد پولشویی است. بدینترتیب در پژوهش پیشرو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پولشویی پرداخته میشود.