صفحه‌هایی که به «ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷» پیوند دارند
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
صفحه‌های زیر به ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ پیوند دارند:
۴ مورد نمایش یافته است.
- ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 (صفحهٔ تغییرمسیر) (پیوندها)
- بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF (پیوندها)
- نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات (پیوندها)
- نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی (پیوندها)