ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷

متن زیر جایگزین ماده ( 4 ) قانون می شود :

« ماده 4 ـ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت ، معدن و تجارت ، اطلاعات ، کشور ، دادگستری و امور خارجه ، نماینده رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور یا نماینده وی ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی ، رئیس سازمان اطلاعات سپاه ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی ، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود :

1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون .

2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران .

3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری ، پردازش و تحلیل اخبار ، اسناد ، مدارک ، اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم .

تبصره 1 - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

تبصره 2 - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تبصره 3 - کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط ، با رعایت ماده ( 14 ) این قانون لازم الاجراء خواهد بود . متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد . »