ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
(تغییرمسیر از ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی: (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
مقالالت مرتبط
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب