تاریخچهٔ صفحه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
۲۲ آوریل ۲۰۲۴
removed Category:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat
جز−۶۵
+رده:اصطلاحات حقوق جزا; +رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat
+۱۱۰
صفحه‌ای تازه حاوی «'''معاملات و عملیات مشکوک''' شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند: ۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش...» ایجاد کرد
+۱٬۴۹۵