ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۳۱: خط ۳۱:


* [[پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری]]
* [[پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
{{مواد قانون مبارزه با پولشویی}}
{{مواد قانون مبارزه با پولشویی}}


[[رده: مواد قانون مبارزه با پولشویی]]
[[رده: مواد قانون مبارزه با پولشویی]]
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری