ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۳۱: خط ۳۱:


* [[پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری]]
* [[پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری]]
* [[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]]


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
۱۱٬۹۲۲

ویرایش

منوی ناوبری