۸۲۵
ویرایش
ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۷
، ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 را به ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره 3 - چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود . در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود .» | تبصره 3 - چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود . در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود .» | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF]] | |||