سیاست کیفری ایران در قانون مبارزه با پولشویی
 | |
| عنوان | سیاست کیفری ایران در قانون مبارزه با پولشویی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مهدی پورغلام |
| استاد راهنما | امیرحسن نیازپور |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علم و فرهنگ تهران |
سیاست کیفری ایران در قانون مبارزه با پولشویی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی پورغلام، با راهنمایی امیرحسن نیازپور در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ تهران دفاع گردید.
چکیده
در چند سال اخیر، وفور ارتکاب جرم پولشویی در کشور موجب شد تا قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده بود، به لحاظ عدم بازدارندگی و نامتناسب بودن جرم و میزان مجازات، موجبات اصلاح این قانون ایجاد کند. فلذا از رهگذر این موضوع و ضمن اتخاذ رویکردی سختگیرانه توسط سیاستگذاران کیفری ایران، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ تصویب و لازم الاجرا گردید.هرچند رویکرد سیاست کیفری ایران در راستای بهروزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی بهمنظور مقابله با جرم پولشویی و سایر جرایم اقتصادی برگرفته از اسناد بینالمللی می باشد ولی علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون تناسب نسبی جرم و مجازات، متنوعسازی کیفر، پیشبینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدیدکننده کیفر مرتکبان جرم پولشویی، چالش ها و ایرادهاییبر سر راه مجریان این قانون به لحاظ عدم تخصص و کارشناسی مناسب در مسدودسازی روزنه های این جرم وجود دارد، چرا که، ایران همواره با تحریم ها مواجه بوده و این تهدیدهای بالفعل اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را با چالش های مختلفی روبه رو کرده است، ازاینرو،در این حالت چالش های پیش روی جرم یابی برای پولشویی در حقوق ایران نیاز به یک عملکرد دقیق مبتنی بر استنادات قانونی دارد .در این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی ضمن گردآوری منابع کتابخانه ای به تحلیل و بررسی موضوع حاضر پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد از رهگذر رویکردسختگیرانه ای که در قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۷ صورت گرفته شده است ولی به دلیل عدم تقنین تخصصی مواد این قانون، همچنان با توسعه جرم پولشویی در کشور مواجهیم در نتیجه بازدارندگی مناسبی که از این قانون به لحاظ مبارزه با پولشویی انتظار می رفت میسر نشده است و نیاز به کارشناسی و تخصص گرایی در اصلاحات بعدی این قانون می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه
۱–بیان مسیله
۲– اهمیت وضرورت پژوهش
۳– اهداف پژوهش
۴–سوالهای پژوهش
۵–فرضیه های پژوهش
۶– نوع پژوهش
۷– روش پژوهش
۸–پیشینه پژوهش
۹–نوآوری پژوهش
۱۰–ساختار پژوهش
فصل اول سیاست کیفری ماهوی
مبحث اول: مفاهیم،پیشینه،آثار و پیامدها
گفتاراول: تبیین مفاهیم
بنداول: مفهوم سیاست کیفری
بنددوم : مفهوم پولشویی
گفتاردوم: پیشینه وسیر تحولات پولشویی
بنداول: پیش ازا انقلاب اسلامی
بنددوم: پس از انقلاب اسلامی
گفتارسوم: آثار و پیامدهای پدیده پولشویی
بنداول: آثار اقتصادی جرم پولشویی
بنددوم: آثار جرم شناختی پولشویی
بندسوم: آثار سیاسی اجتماعی جرم پولشویی
مبحثدوم: رویکرد تقنینی در قبال پدیده پولشویی
گفتاراول: جرم انگاری وکیفرگذاری پدیده پولشویی
بنداول: جرم انگاری پدیده پولشویی
الف) ارکان جرم پولشویی
۱– رکن قانونی
۱–۱–قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲–۱–قانون نحوه اجرای اصل
قانون اساسی
۳–۱–قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴–۱– قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۹۷
۲ رکن مادی
۱–۲–مصادیق رفتار مجرمانه
۲–۲–تحصیل عواید حاصله از فعالیتهای غیرقانونی
۳–۲–تملک عوایدحاصل از فعالیت های غیرقانونی
۴–۲نگهداری عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی
۵–۲–استفاده از عوایدحاصل از فعالیتهای غیرقانونی
۶–۲–تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن
۷–۲–مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن
۸–۲–اخفاء پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا،منبع،محل،انتقالات،عواید مجرمانه
۳– رکن روانی ۵۰ ۱–۳– سوء نیت عام ۵۰ ۲–۳– سوءنیت خاص
ب) موضوع جرم
پ) نتیجه مجرمانه
بنددوم: نحوه دخالت در ارتکاب جرم پولشویی
الف) مباشرت
ب) مشارکت و معاونت
گفتاردوم: کیفرگذاری جرم پولشویی
بنداول: کیفرجرم پولشویی در پرتو قواعد کیفرگذاری
الف) تناسب جرم و مجازات
ب) فردی کردن تقنینی کیفر
بنددوم: معاذیر(معافیتهای) قانونی
الف) انواع کیفر درجرم پولشویی
۱– مجازات اصلی
۲– مجازاتهای تکمیلی
ب) شروع به جرم،تشدید وتخفیف و تعویق و تعلیق مجازات
فصل دوم سیاست کیفری شکلی
مبحث اول: پیش و حین دادرسی
گفتاراول: پیش از دادرسی
کشف جرم،تعقیب و تحقیقات مقدماتی
الف) کشف جرم
ب) تعقیب وتحقیقات مقدماتی
ج) محدودیت انتخاب وکیل ۸۳ گفتاردوم: حین دادرسی
الف) مراجع دادرسی به پدیده پولشویی
۱– مراجع رسیدگی به پدیده پولشویی
۲– مراجع قضایی ذیصلاح
۳– صلاحیت ذاتی
۴– صلاحیت محلی
ب) شورای عالی مبارزه با پولشویی
پ) دادرسی پدیده پولشویی
۱– اماره مجرمیت
۲– عدم مرورزمان
مبحث دوم: پس از دادرسی و اجرای حکم
گفتاراول: پس از دادرسی
گفتاردوم: اجرای حکم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
۱–منابع فارسی
الف)کتب
ب)مقالات
پ)پایان نامه ها
۲–منابع عربی
۳– منابع لاتین
۴– سایت های اینترنتی
۵– قوانین و مقررات
کلیدواژه ها
- پولشویی
- سیاست کیفری
- جرایم اقتصادی