ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹

۳٬۰۵۷ بایت حذف‌شده ،  ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳
تغییرمسیر به ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحي 03/07/1397) به منظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم ، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم ، كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود ، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت ، معدن و تجارت ، اطلاعات ، كشور ، دادگستري و امور خارجه ، نماينده رئيس قوه قضائيه ، دادستان كل كشور يا نماينده وي ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي ، رئيس سازمان اطلاعات سپاه ، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به پيشنهاد كميسيون هاي اقتصادي ، شوراها و امور داخلي كشور و قضائي و حقوقي و تصويب مجلس با وظايف ذيل تشكيل مي شود :
#تغییر_مسیر [[ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی]]
 
1 - تعيين راهبردها و برنامه ريزي در جهت اجراي قانون .
 
2 - تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي لازم در خصوص اجراي قانون براي تصويب به هيأت وزيران .
 
3 - هماهنگ كردن دستگاههاي زيرمجموعه دولت در امر جمع آوري ، پردازش و تحليل اخبار ، اسناد ، مدارك ، اطلاعات و گزارش هاي واصله ، تهيه سامانه هاي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات لازم .
 
تبصره 1 (اصلاحي 03/07/1397)- دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود .
 
تبصره 2 (اصلاحي 03/07/1397)- ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
 
تبصره 3 (اصلاحي 03/07/1397)- كليه آيين نامه هاي اجرائي شوراي فوق الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط ، با رعايت ماده ( 14 ) اين قانون لازم الاجراء خواهد بود . متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط يا محروميت از همان شغل محكوم خواهد شد .
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز‌ها در نظام‌های حقوقی ایران و امریکا]]
* [[ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی]]
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/193723»

منوی ناوبری