۱۰٬۷۳۹
ویرایش
قاچاق ارز: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:اصطلاحات حقوق عمومی; +رده:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
چ -عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی | چ -عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی | ||
ح-عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در [[ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] اقدام کنند.<ref>[[ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]</ref> | ح-عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در [[ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] اقدام کنند.<ref>[[ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]</ref> | ||
لازم به ذکر است تخلف از سایر ضوابط ارزی که [[شورای پول و اعتبار]] در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد [[وصف مجرمانه]] بوده و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز [[علم]] و [[عمد]] در مراجع ذی صلاح با استناد به [[قرائن]] و [[امارات]] موجود، صرفاً [[تخلف]] محسوب و مرتکب به [[جریمه نقدی]] معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع [[ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] قانون محکوم می شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود.<ref>[[ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|تبصره 5 ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||