۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | |||
* [[پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری]] | * [[پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری]] | ||
* [[ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی]] | * [[ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی]] | ||