پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا

پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا نام مقاله ای از زینب نوروزی دره بیدی و محسن شکرچی زاده و راضیه قاسمی کهریزسنگی بوده که در دوره چهاردهم شماره پنجاه و یکم (بهار 1400) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

زمینه و هدف: سلامت نظام بانکی امروزه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل دهنده نظام اجتماعی - اقتصادی جوامع است که گاه ارتباط تنگاتنگی با نظام سیاسی آن‌ها نیز پیدا می‌کند؛ سلامت این نظام، از جمله به معنای فقدان همه مظاهر جرایم و فساد مالی در آن است؛ بارزترین تجلی این جرایم مالی، در قبال تسهیلات مالی است که نسبت به مدیران رده بالا بانک‌ها و در فرض عدم رعایت حدود و ثغور قانونی در ایفای وظایف و تعدی از این حدود و ثغور به قصد پیگیری اهداف و مقاصد شخصی مصداق و معنا می‌یابد.روش شناسی: نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی از طریق فیش برداری به واکاوی پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر کنوانسیون مریدا پرداخته اند.یافته‌ها و نتیجه گیری: راهکارهای پیشگیری کیفری از طریق ترک اعلام جرم مدیران و کارکنان و ضمانت اجرای آن، تخلف انگاری ترک گزارش کارشناسان پیشگیری و راهکارهای پیشگیری مشارکتی از طریق افزایش و مشارکت نظارت مردم در سیاست جنایی ( شفاف سازی، حاکمیت قانون و عدم تبعیض میان شهروندان و گزارش دهی عمومی و حمایت از اطلاع دهندگان فساد) و مشارکت دادن مردم در عرصه خدمات بانکی از طریق ترویج بانکداری الکترونیکی انجام خواهد شد، در سطح بین المللی نیز،کنوانسیون مریدا به منظور تدوین راهکارهایی الزام آور برای دولت‌های عضو به منظور پیشگیری از وقوع مصادیق جرایم و فساد مالی به تصویب رسیده است.

کلیدواژه ها

• کنوانسیون مریدا
• پیشگیری مشارکتی
• جرایم مالی
• مدیران بانکی
• تسهیلات مالی

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون ارتقاء سلامت اداری
• ماده 10 قانون ارتقاء سلامت اداری
• ماده 13 قانون ارتقاء سلامت اداری
• ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری
• ماده 15 قانون ارتقاء سلامت اداری
• ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
• ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
• ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
• ماده 63 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
• ماده 2 دستورالعمل اجرایی شایستکی های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
• ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور
• ماده 599 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 603 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 151 قانون تجارت
• ماده 1 کنوانسیون مریدا
• ماده 13 کنوانسیون مریدا
• ماده 13 کنوانسیون مبارزه با فساد
• اصل 3 قانون اساسی
• اصل 112 قانون اساسی
• ماده 15 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
• ماده 91 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی