نظریه شماره 7/1400/663 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۶۶۳
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۴۲-۶۶۳ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۹/۱۵

استعلام: شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل الیه (فروشندگان کالا):

۱- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟

۲- در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرض سؤال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند ب ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷، مرتکب جرم پول شویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است، اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ می شود.

۲- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازی به پاسخ گویی به این بند از استعلام نیست.