صفحههایی که به «قانون مبارزه با پولشویی» پیوند دارند
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
صفحههای زیر به قانون مبارزه با پولشویی پیوند دارند:
۹ مورد نمایش یافته است.
- مال (پیوندها)
- قانون مجازات اسلامی (پیوندها)
- مفهومشناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها (پیوندها)
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی (پیوندها)
- نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی (پیوندها)
- نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی (پیوندها)
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیشنویس آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از منظر سازگاری درونی و انطباق با اصول حقوقی (پیوندها)
- استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسکمحور (RBA) در ساختار نظارتی ـ کنترلی ضد پولشویی و موضع تقنینی ایران (پیوندها)
- آسیبشناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان (پیوندها)