تامین مالی تروریسم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تهیه و | تهیه و جمع‌آوری عامداً و عالماً وجوه و [[اموال]] به هرطریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل [[قاچاق ارز]]، جلب کمکهای مالی و پولی، [[اعانه]]، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا [[سازمان تروریستی|سازمان‌های تروریستی]] که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، [[تأمین مالی تروریسم]] بوده و جرم محسوب می‌شود: | ||
الف - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل [[قتل]]، [[سوء قصد]]، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که [[دیه]] آن بیش از یک | الف - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل [[قتل]]، [[سوء قصد]]، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که [[دیه]] آن بیش از یک سوم [[دیه کامل]] باشد، [[توقیف غیرقانونی]] و [[گروگانگیری]] اشخاص یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا [[سازمان بین‌المللی|سازمان‌های بین‌المللی]]. | ||
ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف): | ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف): | ||
# خرابکاری در اموال و [[تأسیسات عمومی دولتی]] و [[تأسیسات عمومی غیردولتی|غیردولتی]] | |||
# ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل‌ها | |||
# تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، [[سرقت]]، [[تحصیل متقلبانه]] و [[قاچاق]] سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک) | |||
# تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات | |||
پ - ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله: | پ - ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله: | ||
# اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی | |||
# تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن | |||
# ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز | |||
# تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، [[سرقت]]، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر یا مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز | |||
# تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، [[تحصیل متقلبانه]]، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک) | |||
# دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن | |||
# تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق | |||
# بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیر ساختی | |||
ت- ارتکاب [[جرم|جرائمی]] که به موجب قوانین داخلی یا [[کنوانسیون بین‌المللی|کنوانسیون‌های بین‌المللی]] [[جرم تروریستی]] شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها | |||
گفتنی است هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا [[سازمان تروریستی|سازمان‌های تروریستی]] به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز [[تأمین کننده مالی تروریسم]] محسوب می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> گفتنی است تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و [[سازمان تروریستی|سازمان‌های تروریستی]] موضوع این قانون با لحاظ اصل [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها یا [[سازمان آزادی‌بخش|سازمان های آزادی‌بخش]] با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و [[استعمار]] و [[نژادپرستی]] برعهده [[شورای عالی امنیت ملی]] است.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 4 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref>همچنین [[تأمین مالی تروریسم]] در صورتی که در حکم [[محاربه]] یا [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] تلقی شود، مرتکب به [[مجازات]] آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و [[اموال]] و در صورت عدم وجود [[عین مال|عین اموال]] معادل ارزش آن به نفع دولت، به [[مجازات]] دو تا پنج سال [[حبس]] و [[جزای نقدی]] معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.<ref>[[ماده ۲ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | |||
گفتنی است هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع | |||
== شروع به اجرای جرم == | == شروع به اجرای جرم == | ||
هرگاه شخصی [[قصد فعل|قصد]] ارتکاب [[جرم]] موضوع این ماده را داشته باشد و [[شروع به جرم|شروع به اجرای]] آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]] | هرگاه شخصی [[قصد فعل|قصد]] ارتکاب [[جرم]] موضوع این ماده را داشته باشد و [[شروع به جرم|شروع به اجرای]] آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]] می‌شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 2 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | ||
== تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی == | == تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی == | ||
برای تعقیب تامین | برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه [[شخص حقیقی|افراد حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] صرف نظر از محل ارتکاب [[جرم]]، [[تابعیت]] و محل [[اقامتگاه|اقامت]] [[مجرم]] مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها [[توافقنامه]] [[معاضدت قضائی]] یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس [[عمل متقابل]] صورت می گیرد.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 3 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | ||
== ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی == | |||
در صورت ارتکاب [[جرائم]] موضوع [[قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]] توسط [[شخص حقوقی]]، طبق مقررات [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اقدام می شود.<ref>[[ماده ۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰
تهیه و جمع‌آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هرطریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:
الف - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی.
ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل‌ها
- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)
- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ - ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن
- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر یا مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز
- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)
- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
- بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیر ساختی
ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
گفتنی است هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین کننده مالی تروریسم محسوب می شود.[۱] گفتنی است تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها یا سازمان های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.[۲]همچنین تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.[۳]
شروع به اجرای جرم
هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می‌شود.[۴]
تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی
برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.[۵]
ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی
در صورت ارتکاب جرائم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اقدام می شود.[۶]