بررسی ارتباط پول شویی با جرایم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | بررسی ارتباط پول شویی با جرایم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | جعفر سیاحیان پور |
| استاد راهنما | حسین آقایی جنت مکان |
| استاد مشاور | منصور رحمدل |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
بررسی ارتباط پول شویی با جرایم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط جعفر سیاحیان پور، با راهنمایی حسین آقایی جنت مکان و با مشاوره منصور رحمدل در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
افزایش قابل توجه تعداد جرایم ارتکابی در سال های اخیر، امری کتمان ناپذیر است. امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه دهکده جهانی بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای یک کشور به بار می نشیند و بنابراین، همکاری بین کشورهای مختلف برای مبارزه با اینگونه جرایم– که عمدتا در زمره جرایم سازمان یافته می باشند– امری کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است. از همه این جرایم که ماهیت فراملی دارد، یعنی در خارج از مرزهای یک کشور استمرار می یابد، جرم تطهیر یا شستشوی پول است. به لحاظ پیچیده و فرامرزی بودن آن، هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی به مقابله با آن بپردازد، از این رو بسیاری از کشورها اقدام به انعقاد پیمان های دوجانبه یا چند جانبه جهت همکاری با یکدیگر جهت کشف و تعقیب اینگونه جرایم نموده اند. از جمله سازمان ملل متحد، نیز در خصوص این موضوع دست به یکسری اقدامات جهانی زده است. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین، از مهمترین اقدامات این سازمان برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می باشد– یکسری اقدامات مالی بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی و جرایم فراملی شکل گرفت که مهمترین آنها رهنمودهای کمیته بال، رهنمودهای سازمان نیروی اجرای مالی (FATF) و توصیه های ویژه در مورد تامین مالی تروریسم می باشد. در کشور ایران نیز اقداماتی در زمینه مبارزه با پول شویی در قوانین متفرقه صورت پذیرفته لیکن مهمترین آنها ارایه لایحه مبارزه با پول شویی می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
کلیات ۱
بیان مسیله: ۱
سوالات تحقیق: ۲
فرضیه ها: ۳
پیشینه تحقیق ۳
اهداف تحقیق ۴
روش تحقیق ۴
ساماندهی تحقیق: ۵
فصل نخست: مفهوم، تاریخچه و مصادیق پول شویی و مواد مخدر
گفتار نخست: مفهوم پول شویی ۷
گفتار دوم: مفهوم ماده مخدر و قاچاق ۱۰
الف) مفهوم لغوی ماده مخدر ۱۱
ب) مفهوم حقوقی ماده مخدر ۱۱
ج) مفهوم لغوی قاچاق ۱۲
د) مفهوم حقوقی قاچاق ۱۳
ه–) انواع موادمخدر ۱۴
گفتار سوم: تاریخچه پول شویی ۱۶
گفتار چهارم: مصادیق پول شویی ۱۸
الف) کمک به دیگری برای حفظ منافع ناشی از جرم ۱۸
ب) تحلیل، تصرف و استفاده از منافع مجرمانه ۱۸
ج) اختفاء و یا انتقال منافع برای اجتناب از تعقیب یا حکم مصادره ۱۹
د) عدم افشای ارتکاب جرم تطهیر پول در صورت علم یا ظنین شدن به آن ۲۰
ه–) اطلاع رسانی نهانی ۲۰
فصل دوم: مطالعه ارکان و مراحل جرم پول شویی از طریق ارتکاب جرایم مواد مخدر
مبحث نخست: منابع مالی، ویژگی و مراحل پول شویی ۲۲
گفتار نخست: منابع مالی ارتکاب جرم پول شویی ۲۲
الف) مواد مخدر ۲۲
ب) جرایم سازمان یافته ۲۴
ج) تروریسم ۲۶
گفتار دوم: ویژگیهای پول شویی ۲۸
الف) سازمان یافته بودن ۲۹
ب) ارتکاب از ناحیه یقه سفیدان ۳۰
ج) فرامرزی بودن ۳۳
گفتار سوم: مراحل پول شویی ۳۶
الف) مکان یابی، تزریق پول های کثیف به سیستم مالی ۳۶
ب) طبقه بندی، جداسازی رابطه بین عواید غیرقانونی با مبدا آن ۳۸
ج) یکپارچه سازی ، دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی ۴۰
مبحث دوم:مبانی جرم انگاری، کشف، اثبات و آثار پول شویی ۴۳
گفتار نخست: مبانی جرم انگاری ۴۳
الف) جرایم منشاء یا مقدماتی ۴۶
ب) محدوده جرم انگاری ۴۷
گفتار دوم: کشف و اثبات پول شویی ۴۹
۱) شیوه های متعارف ۴۹
۲) شیوه های جاری در خصوص جنایات سازمان یافته ۴۹
الف) همکاری موسسات مالی ۵۰
۱) احراز هویت و ثبت معاملات ۵۰
۲) اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی صلاح ۵۰
ب) بار اثبات دلیل ۵۲
ج) معاضدت قضایی ۵۴
گفتار سوم: آثار پول شویی ۵۸
الف) آثار اقتصادی ۵۹
ب) آثار اجتماعی ۶۱
مبحث سوم: بررسی جرم قاچاق مواد مخدر و تطهیر آن (پول شویی)در قوانین داخلی ۶۴
گفتار نخست: قانون اساسی ۶۶
گفتار دوم: قوانین عادی ۶۸
الف) قانون نحوه اجرای اصل
قانون اساسی ۶۸
ب) لایجه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامین و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب
خرداد ۱۳۵۹ ۷۰
ج) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۰
د) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ۷۵
ه–) قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷ ۷۸
و) سایر قوانین ۷۹
گفتار سوم: آیین نامه ها و مقررات دولتی ۸۱
الف) آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ ۸۱
ب) آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ ۸۱
ج) آیین نامه اجرای پرداخت حق الکشف موضوع مصوب بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۱۳۷۳ ۸۲
د) تصویب نامه مورخ ۱۰/۲/۱۳۵۸ در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر ۸۳
ه–) آیین نامه اجرای موضوع تبصره
ماده واحده قانون اصلاح ماده
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳ ۸۳
و) آیین نامه اجرایی تبصره
ماده واحده قانون اصلاح ماده
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعد آن مصوب
بهمن ماه ۱۳۶۳ ۸۳
ز) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۶۷ هیات وزیران ۸۴
فصل سوم: انطباق قوانین کیفری ایران در زمینه پول شویی با اسناد بین المللی
مبحث نخست: بررسی اسناد بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی ۸۸
گفتار نخست: کنوانسیونهای بین المللی ۸۸
الف) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب
دسامبر ۱۹۸۸ (وین) ۸۹
۱) حدود کنوانسیون ۹۰
۲)جرایم و مجازات ها ۹۱
۳) صلاحیت ۹۳
۴) استرداد مجرمین ۹۳
۵) معاضدت قضایی ۹۳
ب) کنوانسیون سازمان ملل علیه جرم سازمان یافته فراملی (پالرمو ۲۰۰۰) ۹۴
۱) دامنه شمول کنوانسیون ۹۴
۲) جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم ۹۵
۳) تدابیر مبارزه با پول شویی ۹۵
۴) صلاحیت قضایی ۹۶
۵) استرداد مجرمین ۹۶
۶) معاضدت قضایی متقابل ۹۷
۷) اجرای کنوانسیون ۹۸
گفتار دوم: اقدامات مالی بین المللی برای مبارزه با پول شویی ۹۹
الف) رهنمودهای کمیته بال ۹۹
۱)رهنمود ۱۹۸۸ کمیته بال ۱۰۰
۲) اصول کمیته بال ۱۰۱
۳) اصول بیانیه ۱۰۳
۴) رهنمودهای ۲۰۰۱ کمیته بال ۱۰۴
ب) رهنمودهای سازمان نیروی اجرایی مالی (FATF) ۱۰۶
۱) توصیه های سازمان نیروی اجرای مالی در خصوص پول شویی: ۱۰۸
۲) توصیه های ویژه درباره ی تامین مالی تروریسم ۱۱۱
مبحث دوم: بررسی پول شویی در حقوق ایران ۱۱۳
گفتار نخست: ضرورت مبارزه با پول شویی ۱۱۵
گفتار دوم: مستندات داخلی مبارزه با پول شویی ۱۱۶
نتیجه گیری ۱۲۳
منابع و ماخذ ۱۲۶
۱) منابع فارسی ۱۲۶
۲) منابع اینترنتی ۱۲۹
کلیدواژه ها
- حقوق جزا
- پولشویی
- ماده مخدر
- ایران
- جرم