بررسی تطبیقی قوانین مرتبط با فعالیت شرکت های هرمی در ایران و آمریکا

عنوان	بررسی تطبیقی قوانین مرتبط با فعالیت شرکت های هرمی در ایران و آمریکا
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	یونس خداوردی نژاد
استاد راهنما	ناصر قاسمی
استاد مشاور	نریمان فاخری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	مرکز پیام نور تهران

بررسی تطبیقی قوانین مرتبط با فعالیت شرکت های هرمی در ایران و آمریکا عنوان پایان نامه ای است که توسط یونس خداوردی نژاد، با راهنمایی ناصر قاسمی و با مشاوره نریمان فاخری در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

در سال های اخیر فعالیت های اقتصادی جدیدی شکل گرفته که با تمسک به ابزار و تجهیزات الکترونیکی از قبیل انواع کامپیوتر ها و ... و استفاده از شبکه های جهانی انتقال اطلاعات موسوم به اینترنت جایگاه خود را در بین عامه مردم گسترش داده اند که در این بین کشورهای صنعتی و پیشرفته در صدر استفاده کنندگان از این قبیل فعالیت ها بوده و در مراتب بعدی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم که با عنایت به سرعت روز افزون این گونه فعالیت ها دیری نمی پاید که اکثر مبادلات تجاری و غیره دولت ها و چه بسا عامه مردم از طریق معین تجهیزات و با تمسک به فضای سایبر و دیجیتال انجام پذیرد همین امر موجبات ایجاد و رشد انواع جرایم سایبر و مرتبط با آن را فراهم نموده در این پایان نامه سعی در بررسی جایگاه فعالیت شرکت های هرمی در ایران و مقایسه آن با جایگاه حقوقی این قبیل شرکت ها در ایالات متحده آمریکا شده که در مجموع در سه فصل کلی به شرح ذیل انجام پذیرفته است. در فصل اول: مفاهیم کلی از قبیل تجارت الکترونیک، بازاریابی شبکه ای و ... و سعی در ارایه ویژگی های انواع فعالیت های اقتصادی در فضای سایبر از جمله فعالیت هرمی شده و نشانه های مختص این قبیل فعالیت ها و آزمون های جهت شناسایی آن ها و سایر فعالیت های سالم اقتصادی ارایه گردیده است.در فصل دوم: مستندات قانونی و حقوق موضوعه ایران مرتبط بافعالیت های هرمی ارایه گردیده از جمله اصولی از قانون اساسی قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک و ... در انتها قانون ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی. فصل سوم: مستندات قانونی مرتبط با این قبیل فعالیت ها در ایالت های مختلف آمریکا ارایه گردیده هم چنین به معرفی سازمان ها و موسسات دولت فدرال آمریکا که وظایفی را در برخورد با این قبیل فعالیت ها و اطلاع رسانی و آموزشی به عموم معرفی شده است

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

الف – تعریف مساله ۱

ب – سوالات تحقیق ۱

ج – فرضیه های تحقیق ۱

د – هدف های تحقیق ۲

ه – پیشینه تحقیق ۲

و – کاربرد تحقیق ۳

ز – ساختار تحقیق ۳

ح – سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳

ط – هدف ها ۴

ی – کاربردهای متصور از تحقیق ۴

ک – مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه ۴

ل – روش انجام تحقیق ۴

م – قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی ) ۴

فصل اول – مباحث تمهیداتی ۵

مقدمه ۵

۱–۱– مفهوم تجارت الکترونیک ۵

۱–۲– بازاریابی شبکه ای ۸

۱–۳– بازاریابی با طرح هرمی یا دسیسه هرمی ۱۱

۱–۳–۱– مفاهیم طرح هرمی و بازاریابی چند سطحی ۱۳

۱–۴ – تفاوت های بین بازاریابی شبکه ای و طرح های هرمی ۱۴

۱–

– ۱– معیار ها و نشانه هایی برای شناسایی سیستم ناسالم فروش شبکه ای با طرح های

هرمی ۱۵

۱– ۴–۲– ویژگی های عمده طرح های هرمی ۱۸

۱–۴–۳– آزمون های دوازده گانه شناسایی طرح های هرمی ۲۰

۱–۴–۳–۱– آزمون فرصت ۲۰

۱–۴–۳–۲– آزمون واقعیت بازار ۲۱

۱–۴–۳–۲– آزمون محصول ۲۱

۱–۴–۳–۳– آزمون پاداش ۲۲

۱–۴–۳–۵– آزمون افشای درآمد ۲۳

۱–۴–۳–۶– آزمون شرط ادامه فعالیت ۲۴

۱–۴–۳–۷– آزمون قیمت ۲۵

۱–۴–۳–۸ – آزمون طلایی ۲۵

۱–۴–۳–۹– آزمون آزادی زمان ۲۶

۱–۴–۳–۱۰– آزمون صداقت ۲۷

۱–۴–۳–۱۱– آزمون اعتبار ۲۷

۱–۴–۳–۱۲– آزمون پشتیبانی ۲۷

۱–۵– نتیجه گیری ۲۹

فصل دوم – جایگاه فعالیت های هرمی در حقوق موضوعه ایران ۳۰

مقدمه ۳۰

۲–۱– اصولی از قانون اساسی ۳۳

۲–۱–۱– اصل

قانون اساسی ۳۳

۲–۱–۲– اصل

قانون اساسی ۳۳

۲–۱–۳– اصل ۴۹قانون اساسی ۳۴

۲–۲– جایگاه موضوع فعالیت های هرمی در قوانین عادی ۳۵

۲–۲–۱– ماده

قوانین پولی و بانکی (مصوب ۲۸/۱/۱۳۳۷) ۳۶

۲–۲–۲– ماده ۱قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(مصوب۱۹/۹/۱۳۶۹) ۳۶

۲–۲–۳– ماده

قانون ثبت شرکت ها مصوب۱۳۱۰ ۳۷

۲–۲–۴– ماده

قانون تجارت ۳۸

۲–۲–۵– ماده

قانون تشدید مجازات ۳۹

۲–۲–۶– قانون تجارت الکترونیک ۴۰

۲–۳– قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۴۰

۲–۴– کنوانسیون مقابله با فساد و تطبیق آن با قوانین موضوعه ایران ۴۲

۲–۴–۱– موارد تطبیق مقررات داخلی با مفاد کنوانسیون ۴۳

۲–۴–۱–۱– استقلال قوه قضاییه ۴۳

۲–۴–۱–۲– مدیریت منابع مالی ۴۳

۲–۴–۱–۳– ارتشای مقامات دولتی ۴۴

۲–۴–۱–۴– اختلاس و استفاده غیر مجاز از اموال توسط مقام های دولتی ۴۴

۲–۴–۱–۵– اعمال نفوذ ۴۴

۲–۴–۱–۶– سوء استفاده از وظایف ۴۴

۲–۴–۱–۷– دارا شدن من غیر حق ۴۴

۲–۴–۱–۸– ممانعت از اجرای عدالت ۴۴

۲–۴–۱–۹– مشارکت در جرم و شروع به جرم ۴۴

۲–۴–۱–۱۰– مسدود کردن ضبط و مصادره اموال ۴۵

۲–۴–۱–۱۱– همکاری با مراجع مجری قانون ۴۶

۲–۴–۱–۱۲– راز داری بانکی ۴۶

۲–۴–۱–۱۳– سابقه جنایی ۴۶

۲–۴–۱–۱۴– استرداد مجرمان ۴۷

۲–۴–۲– موارد تعارض و خلا قانونی در مقررات داخلی ۴۸

۲–۴–۲–۱– ارتشا ۴۸

۲–۴–۲–۲– اختلاس اموال ۴۸

۲–۴–۲–۳– اصطلاح مقام دولتی ۴۹

۲–۴–۲–۴– تطهیر ۴۹

۲–۴–۲–۵– استرداد اموال ۵۰

۲–۴–۲–۶– حمایت از شهود و کارشناسان ۵۱

۲–۴–۲–۷– ضمانت اجرا و عواقب فساد ۵۱

۲–۴–۲–۸– مسیولیت اشخاص حقوقی ۵۲

۲–۴–۲–۹– صلاحیت قضایی ۵۲

۲–۴–۲–۱۰– قایده مرور زمان ۵۲

۲–۵– ۳– پول شویی؛ مفهوم آثار و سیاست جنایی ایران ۵۴

۲–۵–۳–۱– مفهوم و آثار پول شویی ۵۴

۲–۵–۳–۲– اثرات پول شویی در جامعه ۵۵

۲–۵–۴– سیاست جنایی ایران در قبال پول شویی ۵۶

۲–۵–۴–۱– سیاست پیشگیرانه ۵۶

۲–۵–۴–۲– مراجع ۵۷

۲–۵–۲–۳– اقدام ها ۵۸

۲–۵–۴– سیاست کیفری ایران در مورد پول شویی ۶۰

۲–۵–۴– ۱– مراجع کیفری و قضایی ۶۰

۲–۵–۴–۲– نظام مجازات ۶۱

۲–۶– نتیجه گیری ۶۲

۲–۷– متن مصوب مجلس با عنوان قانون ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی ۶۳

۲–۸– نتیجه گیری ۶۵

فصل سوم – جایگاه فعالیت های هرمی در حقوق موضوع آمریکا ۶۶

مقدمه ۶۶

۳–۱– سابقه مبارزه با شرکت های هرمی ۷۰

۳ –

– نهاد های رسمی فعال در زمینه مبارزه با فعالیت های بازار یابی چند سطحی نا سالم و

غیر قانونی ۷۰

۳–۲–۱– کمیسیون بازرگانی فدرال( FTC) ۷۱

۳–۲–۲– انجمن های دادستان ها ( NAAG ) ۷۴

۳–۲–۳– کمیسیون اوراق و اسناد بهادار ایالات متحده ( SEC) ۷۵

۳–۲–۴– بنیاد آموزش فروشی مستقیم ( DAEF) ۷۶

۳–۳– قوانین کشور آمریکا در ارتباط با فعالیت های بازاریابی چند سطحی ۷۶

–۴ – قوانین برخی از ایالت های آمریکا در ارتباط با پدیده طرح های هرمی و بازاریابی چند

سطحی ۷۸

۳–۴–۱– ایالت آلاباما ۷۸

۳–۴–۲– ایالت فلوریدا ۷۸

۳–۴–۳– ایالت ایلینویز ۷۸

۳–۴–۴– ایالت مریلند ۷۹

۳–۴–۵– ایالت ماساچوست ۷۹

۳–۴–۶– ایالت میسوری ۷۹

۳–۴–۷– ایالت نیومکزیکو ۷۹

۳–۴–۸ – ایالت اوکلاهاما ۸۰

۳–۴–۹– ایالت پورتوریکو ۸۰

۳–۴–۱۰– ایالت تنسی ۸۰

۳–۴–۱۱– ایالت تگزاس ۸۰

۳–۵– محاسن و معایب قوانین دو کشور ایران و آمریکا در رابطه با فعالیت های هرمی ۸۲

۳–۵–۱– محاسن و معایب کشور ایران ۸۲

۳–۵–۲– محاسن و معایب کشور آمریکا ۸۶

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۸۹

فهرست منابع ۹۱

پیوست ها ۹۶

۱– دستورالعمل بازاریابی شبکه ای ۹۶

۲– متن قانون ایالت متحده آمریکا ۱۰۶

۳– فتاوی مراجع تقلید ۱۲۴

۴– رای وحدت رویه ۱۲۶

چکیده لاتین

کلیدواژه ها

• شرکت هرمی
• بازاریابی شبکه ای
• حقوق موضوعه
• شرکت های هرمی
• تجارت الکترونیک
• بازاریابی شبکه ای
• تجارت الکترونیکی
• ایران
• آمریکا