بررسی جرایم اقتصادی در حقوق ایران و پیشگیری با نگاهی به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و مریدا
 | |
| عنوان | بررسی جرایم اقتصادی در حقوق ایران و پیشگیری با نگاهی به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و مریدا |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مرجان نوری |
| استاد راهنما | عسل عظیمیان |
| استاد مشاور | حسین قربانیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
بررسی جرایم اقتصادی در حقوق ایران و پیشگیری با نگاهی به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و مریدا عنوان پایان نامه ای است که توسط مرجان نوری، با راهنمایی عسل عظیمیان و با مشاوره حسین قربانیان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد.این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارایه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارایه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب:
چکیده ۱
مقدمه ۲
اهداف ۴
سیوالات تحقیق ۴
فرضیات تحقیق ۴
سابقه و ضرورت تحقیق ۴
روش تحقیق ۴
سازماندهی پژوهش و طرح کلی پایان نامه ۵
بخش اول ۶
مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی ۶
مفهوم جرایم اقتصادی از منظر جرم شناسی ۱۰
مفهوم جرایم اقتصادی در اسناد بین المللی ۱۵
فصل سوم ۲۸
مصادیق جرایم اقتصادی ۲۸
بخش دوم ۳۲
پیشگیری از جرایم اقتصادی ۳۲
فصل اول: ۳۴
پیشگیری از جرایم اقتصادی ازگذر رعایت اخلاق و رفتار حرفهای ۳۴
فصل دوم ۳۹
پیشگیریهای مشترک در بخش عمومی و خصوصی ۳۹
فصل سوم ۵۲
پیشگیریهای مختص بخش عمومی ۵۲
بخش سوم : ۶۹
پیشگیری وضعی – فنی از جرایم اقتصادی ۶۹
–پیشگیری از جرایم اقتصادی از گذر سازوکارهای اجرایی ۶۹
فصل اول ۸۹
پیشگیری ازجرایم اقتصادی ازگذرسازوکارهای تقنینی – نظارتی ۸۹
پیشگیری از جرایم اقتصادی از طریق اصلاح قوانین ۸۹
اصلاح مقررات مالیاتی ۸۹
اصلاح مقررات گمرکی ۹۱
اصلاح مقررات ثبتی ۹۳
اصلاح نظام ثبت املاک ۹۳
اصلاح مقررات راجع به ثبت شرکتها ۹۵
پیشگیری از جرایم اقتصادی از طریق نظارتهای سازمانی بر فعالیتهای مالی ۹۵
مفهوم نظارت سازمانی ۹۵
انواع مراجع و دستگاههای نظارتی در ایران ۹۷
مراجع نظارتی در قوه مجریه ۹۷
وزارت امور اقتصاد و دارایی ۹۷
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۹۷
مراجع نظارتی در قوهمقننه ۹۸
دیوان محاسبات کشور ۹۸
کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۹۸
مراجع نظارتی در قوه قضاییه ۹۸
سازمان بازرسی کل کشور ۹۸
دیوان عدالت اداری ۹۹
موانع و محدودیتهای اعمال نظارت کارآمد ۹۹
لزوم ایجاد هماهنگی بین مراجع نظارتی ۱۰۱
فصل دوم : آیا پیش بینی جرایم اقتصادی در حقوق ایران طبق رهنمودهای کنوانسیون های پالرمو و مریدا وافی مقصود بوده است؟ ۱۰۳
پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم بر اساس کنوانسیونها ۱۰۵
رشا و ارتشاء در بخش خصوصی ۱۰۸
بند دوم ارتشاء در بخش خصوصی ۱۰۹
اختلاس اموال در بخش خصوصی ۱۰۹
اختفای اموال : ۱۱۰
کنوانسیون وین ۱۱۱
نیاز به مقررات یکپارچه بین المللی ۱۱۲
اقدامات بین المللی در برابر پولشویی ۱۱۳
نظام حقوقی ایران ومساله پول شویی ۱۱۳
نتیجه گیری ۱۱۴
پیشنهادها ۱۱۸
فهرست منابع و مآخذ ۱۱۸
کلیدواژه ها
- جرایم اقتصادی –حقوق ایران–پالرمو و مریدا
- جرم اقتصادی
- کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)
- کنوانسیون مریدا
- نظارت مالی
- نظام حقوقی
- ایران
- جلوگیری از جرم
- اخلاق حرفه ای