بررسی جرم پول شویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

عنوان	بررسی جرم پول شویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	کامران اکبرپور کومله
استاد راهنما	شهرام بهمن تاجانی
استاد مشاور	مهین سبحانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه گیلان

بررسی جرم پول شویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط کامران اکبرپور کومله، با راهنمایی شهرام بهمن تاجانی و با مشاوره مهین سبحانی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

امروزه فساد بیماری انکارناپذیری است که ساختار مطلوب اجتماعی را در سطحی وسیع تهدید میکند؛ بنابراین جلوگیری از فساد وکنترل آن دغدغه ای تمام کشورها وسازمان های بین المللی است. ازجمله مهم ترین این فسادها، جرم پول شویی می باشد. پول شویی به فرآیندی اطلاق می گردد که در آن پول ومنافع حاصل از اعمال مجرمانه تطهیر می گردد به صورتی که درظاهر مشروع به نظر بیاید و اثری از جرم اولیه باقی نماند. از ویژگی های مهم این جرم، سازمان یافتگی وفراملی و در نتیجه ابعاد پیچیده آن است. سازمانی بودن جرم و ابعاد فرامنطقه ای آن باعث گردید تا جامعه جهانی نیز به مقابله گسترده با آن همت گمارده و به نحوی که سازمانهایی چون سازمان ملل متحد ونیز ارکان آن همچون شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی به این مهم ورود نموده وسبب شده اند؛ سازمانهای منطقه ای نیز در مبارزه با این پدیده تشکیل شوند. این تحقیق کوششی است در راستای پاسخ به دو سوال مرتبط به هم زیر یعنی:۱– ماهیت جرم پول شویی وارتباط آن با حقوق بین الملل چیست؟۲–صلاحیت رسیدگی به جرایم پول شویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران چگونه است؟با توجه به بررسی های بعمل آمده احراز گردید که سازمان یافتگی ونیز آثار فراملی این جرم جزء ماهیت ذاتی آن بوده واز این نظر با حقوق بین الملل ارتباط مستقیم پیدا میکند چرا که هرگونه مبارزه جدی با این پدیده مستلزم همکاری بین المللی دولتها ونیز سازمانهایی است که از سوی دولتها تشکیل می شود ولی با این وجود ،رسیدگی به اینگونه جرایم مشمول صلاحیت سرزمینی است .

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱–۱– تعاریف ۹

۱–۱–۱– تعریف جرم پول شویی در اسناد حقوقی ایران ۹

۱–۱–۲–تعریف پول شویی در اسناد بین المللی ۱۰

۱–۲– مفاهیم ۱۱

۱–۲–۱– مفهوم پول شویی ۱۱

۱–۲–۲–پیشینه پول شویی ۱۲

۱–۲–۳ –جرم اولیه وجرم ثانویه ۱۲

۱–۲–۴–جرم سازمان یافته وفراملی ۱۳

۱–۳– روند پول شویی ۱۳

۱–۴– اهداف پول شویی ۱۴

۱–۵–روشهای پول شویی ۱۵

۱–۵–۱–جابجایی ۱۵

۱–۵–۲–اسمورفینگ ۱۵

۱–۵–۳–پنهانسازی ۱۶

۱–۶–آثار پول شویی ۱۶

۱–۶–۱– اثر پول شویی بر اقتصاد کلان کشور ۱۶

۱–۶–۲–آثار سوء پول شویی بر روان جامعه ۱۶

فصل دوم :مبارزه با پول شویی در اسناد وکنوانسیونهای بین المللی

۲–۱– سازمان ملل متحد وکنوانسیونهای آن ۲۰

۲–۱–۱–۱–اداره جرم و مواد مخدر سازمان ملل ۲۱

۲–۱–۱–۱–۱–اصول و قواعد حداقلی مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی ۲۴

۲–۱–۱–۱–۲–تدوین قانون نمونه درمورد مبارزه به پول شویی ۲۵

۲–۱–۱–۲–شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای امنیت ۲۷

۲–۱–۱–۲–۱–شورای اقتصادی و اجتماعی ۲۸

۲–۱–۱–۲–۲–شورای امنیت ۲۹

۲–۱–۱–۳–مجمع عمومی سازمان ملل و اقدامات آن ۳۲

۲–۱–۱–۳–۱–اعلامیه سیاسی و طرح عملی علیه جرم سازمان یافته فراملی ۳۲

۲–۱–۱–۳–۲–اعلامیه سیاسی و طرح عملی علیه پول شویی ۳۳

۲–۱–۲–کنوانسیون های بین المللی ۳۴

۲–۱–۲–۱–کنوانسیون وین ۳۴

۲–۱–۲–۲–کنوانسیون پالرمو ۳۷

۲–۱–۲–۳–کنوانسیون مبارزه با فساد مالی ۴۱

۲–۱–۲–۴–کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ۴۳

۲–۲–گروه ضربت اقدام مالی علیه پول شویی ۴۴

۲–۲–۱–پیشینه فاتف ۴۵

۲–۲–۲–ساختار فاتف ۴۶

۲–۲–۳–عملکرد و نقش فاتف در مبارزه با پول شویی ۴۸

۲–۲–۴–توصیه های فاتف در زمینه مبارزه با پول شویی ۵۰

۲–۲–۴–۱–توصیه های چهل گانه سال ۱۹۹۰ ۵۲

۲–۲–۴–۲–توصیه های چهل گانه سال ۱۹۹۶ ۵۴

۲–۲–۴–۳–توصیه های چهل گانه سال ۲۰۰۳ میلادی ۵۵

۲–۲–۴–۴–توصیه های ویژه فاتف در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم ۵۷

۲–۲–۴–۵–توصیه های نه گانه ویژه فاتف ۵۷

۲–۲–۵–نظارت بر اجرای توصیه های چهل گانه ۵۹

۲–۲–۵–۱–نظارت بر کشورهای عضو ۵۹

۲–۲–۵–۲–نظارت فاتف بر کشورهای غیرعضو ۶۱

۲–۳–سایرسازمان هاونهادهای فرامنطقه ای علیه پول شویی ۶۲

۲–۳–۱–سازمان های بین المللی مرتبط با امور بانکی ۶۳

۲–۳–۱–۱–کمیته باسل در موردامور نظارت بانکی ۶۳

۲–۳–۱–۲–گروه بانکی و لفسبرگ ۶۵

۲–۳–۱–۳–صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۶۶

۲–۳–۲–اینترپل وگروه اگمونت ۶۸

۲–۳–۲–۱–گروه اگمونت ۶۸

۲–۳–۲–۲–پلیس بین الملل ۷۰

فصل سوم: مقابله با پول شویی در اسناد وحقوق داخلی ایران

۳–۱–پیشینه پول شویی در ایران ۷۴

۳–۲–ایران وریسک پول شویی ۷۵

۳–۲–۱ دﻻیل ﺧﺎص ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﻮﻟﺸﻮیی در ایران ۷۷

۳–۲–۲–دلایل اهمیت توجه به مبارزه با پول شویی در جمهوری اسلامی ایران ۷۷

۳–۳–مقابله با پول شویی در قوانین موضوعه ایران ۷۸

۳–۳–۱–مواد قانونی مبارزه با پول شویی در قانون اساسی ۷۸

۳–۳–۲–مقابل با پول شویی در قانون مدنی ۸۰

۳–۳–۳–مقابله باپول شویی در قانون مجازات اسلامی ۸۱

۳–۳–۴–مقابله باپول شویی در قانون تجارت وشرکتها ۸۲

۳–۳–۵ –مقابله با پول شویی درقوانین بخشهای غیر دولتی ۸۳

۳–۴–پول شویی الکترونیک ومبارزه با آن ۸۴

۳–۵–عزم دولت درمبارزه با پول شویی وتصویب قوانین وحضور بین المللی ۸۴

۳–۵–۱–قانون مبارزه با پول شویی ۸۶

۳–۵–۱–۱–قوت وضعف قانون مبارزه با پول شویی ۸۷

۳–۵–۱–۱–۱–نقاط ضعف: ۸۷

۳–۵–۱–۱–۲–نقاط قوت یا برجستگیهای قانون مبارزه باپول شویی ۹۳

۳–۵–۲–آیین نامه مبارزه با پول شویی ۹۴

۳–۶–تطبیق توصیه هاوقوانین مصرحه در معاهدات بین المللی در قوانین ایران ۹۵

۳–۶–۱–شورای عالی مبارزه با پول شویی ۹۵

۳–۶–۱–۱–دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی ۹۷

۳–۶–۱–۲–واحداطلاعات مالی ۹۸

نتیجه گیری ۹۹

پیشنهاد وارایه راهکار: ۱۰۱

فهرست منابع ۱۰۲

پیوست ۱۰۷

کلیدواژه ها

• پول شویی
• اسناد بین المللی
• حقوق داخلی
• سازمان یافتگی
• سازمانهای بین المللی
• پولشویی
• اسناد بین المللی
• قانون
• ایران
• رفتار بزهکارانه