بررسی مصادیق جرم سازمان یافته از منظر حقوق موضوعه و اسناد بین المللی
 | |
| عنوان | بررسی مصادیق جرم سازمان یافته از منظر حقوق موضوعه و اسناد بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | آناهیتا امیری |
| استاد راهنما | عسل عظیمیان |
| استاد مشاور | حسین قربانیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
بررسی مصادیق جرم سازمان یافته از منظر حقوق موضوعه و اسناد بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط آناهیتا امیری، با راهنمایی عسل عظیمیان و با مشاوره حسین قربانیان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
امروزه شبکه سازی سازمان های جنایی قدرتمند در فعالیت های مشترک به پهنای سراسر کره زمین پدیده جدیدی است که تاثیرات شگرفی نیز بر اقتصاد ، سیاست ، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذارد . سازمان های جنایی که به یکی از بزرگترین چالش های هزاره سوم چه در عرصه جهانی و چه در عرصه های ملی تبدیل شده اند از جمله حساس ترین و مهمترین مسایل و مشکلاتی است که امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما را نیز به مخاطره افکنده اند ، به نحوی که موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران ، در راستای تحقق بخشیدن به یکی از وظایف مندرج در اساسنامه خود که انجام پژوهش های علمی در زمینه شناخت بزه ، بزهکار و بزه دیده است جرایم سازمان یافته را موضوعی مهم ، حساس و ضروری که می تواند عنوان طرحی تحقیقاتی قرار گیرد تشخیص داد . لذا پس از تهیه پیش نویس اولیه طرح و ارایه و تصویب آن نخست توسط گروه علوم جزایی و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و سپس شورای پژوهشی دانشکده تصویب و بودجه آن از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران تامین گردید ، امید است نتایج حاصل از این تحقیق بر سیاست های تقنینی و اجرایی کشور و به ویژه بر امر خطیر پیشگیری از ارتکاب این نوع جرایم تاثیر لازم را داشته باشد .
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش اول: تاریخچه و مصادیق جرم سازمان یافته
فصل اول : تاریخچه
کلیات : ۴
بیان مساله : ۴
اهمیت تحقیق: ۸
پیشینه تحقیق: ۱۰
اهدف تحقیق: ۱۱
سوالات تحقیق: ۱۱
فرضیات تحقیق: ۱۱
فصل دوم: تعاریف و مصادیق جرم سازمان یافته
گفتار اول
تعریف جرم سازمان یافته ۱۲
تعریف های رسمی ۱۳
تعریف های علمی ۱۷
مفهوم جرم سازمان یافته ۲۲
سازمان بزهکار ۲۲
فعالیت های مجرمانه سازمان یافته ۲۳
سایر ویژگی های جرم سازمان یافته ۳۱
گفتار دوم
سازمان های بزهکار ۳۶
گونه شناسی سازمان های بزهکار ۳۹
دسته بندی اطلاعات مربوط به گروه های سازمان یافته ۴۲
گونه شناسی سازمان های بزهکار ۴۳
گفتار سوم
مهمترین سازمان های بزهکار فعال در جهان ۴۵
مافیا ۴۶
ترایاد ۵۳
یاکوزا ۵۶
کارتل های امریکای لاتین ۶۰
گروه های پراکنده ۶۶
مصادیق جرم سازمان یافته ۶۹
قاچاق ۷۱
پولشویی ۷۶
فساد مالی ۸۰
بخش دوم: جرم انگاری جرم سازمان یافته در حقوق ایران وکنوانسیون بین المللی
آسیب های بهداشتی : ۹۶
آسیب های خانوادگی – اجتماعی ۹۷
آسیب های شغلی ۹۷
آسیب های فرهنگی – سیاسی ۱۰۴
قاچاق مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ وین ۱۰۴
مواد مخدر در دیگر اسناد معتبر بین المللی ۱۲۰
مواد مخدر در حقوق جنایی ایران با تاکید بر ضرورت پیشگیری و کاهش آسیب ۱۲۱
ارتکاب جنایت شدید ، مشارکت در گروه جنایتکار و ممانعت از اجرای عدالت ۱۲۲
ارتکاب جنایت شدید ۱۲۲
مشارکت در یک گروه جنایتکار ۱۳۲
ممانعت از اجرای عدالت : ۱۳۲
فساد مالی (ارتشاء) ۱۳۲
پیشینه و تعریف فساد مالی ۱۳۲
فساد مالی در کنوانسیون پالرمو ۱۳۳
فساد در کنوانسیون مقابله با فساد ۲۰۰۳ ۱۳۸
فساد مالی در حقوق جنایی ایران ۱۴۰
قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ۱۴۲
رشد سریع جرم قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ۱۴۲
قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۱۴۵
قاچاق مهاجران ۱۵۱
توسعه ی روزافزون قاچاق مهاجران ۱۵۱
قاچاق مهاجران در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۱۵۳
نکته ۱۵۷
تحلیلی از عوامل مهاجرت ۱۵۸
قاچاق اسلحه ی گرم ۱۶۱
قاچاق اسلحه : ۱۶۱
قاچاق اسلحه در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۱۶۲
تحلیل ۱۶۷
نکته : ۱۷۰
شست و شوی پول (درآمد)کثیف ناشی از جرم ۱۷۱
تعاریف ، ویژگی ها و مصادیق پولشویی ۱۷۱
تعاریف ۱۷۱
ویژگی های مهم پولشویی : ۱۸۰
نمونه ای از مصادیق پولشویی ۱۸۲
تبیین پیشینه ی تدوین و به کارگیری بازدارنده های قانونی از فرایند پولشویی و مقدار پول کثیف ناشی از جرم که سالانه در جهان شست و شو می شود ۱۹۰
پیشینه ی تدوین و به کارگیری بازدارنده های قانونی از فرایند پولشویی ۱۹۰
تدابیر و اقدامات بازدارنده از پولشویی در برخی کشورها و سطح بین المللی ۱۹۵
زیان های پولشویی ۱۹۹
جهانی شدن و پولشویی در فضای سایبر ۲۰۵
عدم موفقیت جهانی در مبارزه با پولشویی ۲۰۶
رابطه ی معنادار جرم پولشویی با جرایم منشاء و ۲۰۸
ضرورت همکاری کشورها و برقراری مجازات های بازدارنده از پولشویی در مقررات جزایی ۲۰۹
بخش سوم: آثار بزه کاری سازمان یافته و واکنش نسبت به آن
آثار بزهکاری سازمان یافته ۲۱۴
وسعت و گستردگی بزهکاری سازمان یافته ۲۱۴
آثار سیاسی ۲۱۶
آثار اقتصادی ۲۲۰
آثار اجتماعی ، فرهنگی ۲۲۴
پاسخ به جرم سازمان یافته ۲۲۷
کلیات ۲۲۷
تدابیر عمومی ۲۲۹
تدابیر علمی ، آموزشی ۲۲۹
تدابیر حقوقی ، قضایی ۲۳۳
تدابیر پیشگیرانه ۲۴۴
تدابیر سرکوبگرانه ۲۵۰
جرم انگاری ۲۵۰
پیشنهادات ۲۵۳
نتیجه گیری ۲۶۱
منابع ۲۶۸
فهرست جداول
جدول شماره ی ۳–۱ تولید تریاک درافغانستان ازسال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵ ۷۰
جدول شماره ی ۳–۲ تولید تریاک در پاکستان از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵ ۷۱
جدول شماره ی ۳–۳ : هزینه های مقابله با عرضه در سال ۱۳۸۳ ۷۳
جدول شماره ی ۳–۵ : هزینه های کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ۷۴
جدول شماره ی ۳–۶– : محاسبه ی هزینه ی مصرف مواد مخدر در سال ۱۳۸۳ برای
میلیون نفر مصرف کننده ۷۴
کلیدواژه ها
- جرم سازمان یافته
- بزهکاری سازمان یافته
- سازمان های جنایتکار
- قاچاق
- پولشویی
- فساد اداری
- جرم فراملی
- کنوانسیون پالرمو .
- جرایم فراملی
- فساد اداری
- پولشویی
- کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)
- جرم سازمان یافته
- بزهکاری
- دسته جنایتکار