تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

عنوان	تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	آزاده بدخش
استاد راهنما	حسن قاسمی مقدم
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم عنوان پایان نامه ای است که توسط آزاده بدخش، با راهنمایی حسن قاسمی مقدم در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع گردید.

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی کشور ایران می باشد. نوع مطالعه این پژوهش توصیفی–تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. برای انجام این پژوهش از مطالعه اسنادی و روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با وجود کامل بودن نسبی این قانون در ایران از حیث شناسایی مصادیق ترور، راه های تامین مالی، معرفی عوامل شناسایی و کشف این جرم، تعیین محاکم صاحب صلاحیت رسیدگی به جرم و تعیین مجازات، دارای کاستی هایی نیز می باشد. از جمله کاستی های مرتبط با این قانون، می توان به سکوت در برابر جنبش های آزادی بخش و حق دفاع مشروع از خود برای ملیت ها و قومیت ها، و نیز در نظر نگرفتن ساز و کاری برای تعیین کردن یک نهاد مشخص و تخصصی برای رسیدگی و تشخیص دادن امور مرتبط با تامین مالی تروریسم و پول شویی اشاره کرد. با توجه به اینکه مصادیق پول شویی در این قانون عنوان نشده، لازم است تا مباحثی در زمینه تامین مالی تروریسم به وسیله ارزهای دیجیتال در آن گنجانده شود. براساس نتایج این پژوهش، تکمیل بودن مباحث قانونی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ دارای شرح کامل مصادیق تامین مالی تروریسم، نحوه تشخیص، سیستم مبارزه، مسیولیت های واضح و مجازات های روشن است.ولی به دلیل نقایص موجود، در سال ۱۳۹۷ مورد اصلاح قرار گرفته است. براساس نتایج این پژوهش، این قانون می تواند نیازهای کشور در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم را برطرف نماید. با این که این قانون طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با تامین مالی تروریسم را در نظر گرفته است، اما جای آن دارد تا قانون گذاران مجددا با دقت بیشتری مسیولیت و حدود وظایف نهادهای مشخص کننده تروریسم را تعریف نمایند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱–۱– مقدمه

۱–۲– بیان مساله

۱–۲–۱– ابعاد و حدود مساله

۱–۳– اهداف تحقیق

۱–۳–۱– هدف اصلی

۱–۳–۲– هدف فرعی

۱–۴– سوالات تحقیق

۱–۴–۱– سوال اصلی

۱–۴–۲– سوالات فرعی

۱–۵– فرضیه‏ها

۱–۵–۱– فرضیه اصلی

۱–۵–۲– فرضیه‏های فرعی

۱–۶– نوآوری تحقیق

۱–۷– روش تحقیق

۱–۸– پیشینه تحقیق

۱–۹– ضرورت و اهمیت تحقیق

۱–۱۰– ساختار تحقیق

فصل دوم: مفاهیم، مبانی نظری و تاریخچه

۲–۱– مفاهیم

۲–۱–۱– تروریسم

۲–۱–۱–۱– مفهوم و مصداق تروریسم در نگاه سازمان‏های بین‏المللی

۲–۱–۱–۱–۱– نگاه سازمان کنفرانس اسلامی به تعریف و مصداق تروریسم

۲–۱–۱–۲– مفهوم تروریسم در اسناد بین‏المللی

۲–۱–۱–۲–۱– کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی

۲–۱–۱–۲–۲– اسناد سازمان کنفرانس اسلامی

۲–۱–۱–۲–۳– کنوانسیون اتحادیه عرب

۲–۱–۱–۲–۴– کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با تروریسم

۲–۱–۱–۲–۵– کنوانسیون بین‏المللی راجع به سرکوب تامین مالی تروریسم

۲–۱–۱–۳– مفهوم تروریسم در حقوق داخلی کشورها

۲–۱–۱–۳–۱– تعریف تروریسم در حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا

۲–۱–۱–۳–۲– تعریف لهستان از تروریسم

۲–۱–۱–۴– نظر حقوقدانان درباره تروریسم

۲–۱–۱–۵– معیارهای سه گانه در تعریف تروریسم

۲–۱–۱–۵–۱– معیار ذهنی در تعریف تروریسم

۲–۱–۱–۵–۲– معیار عینی در تعریف تروریسم

۲–۱–۱–۵–۳– سودمندی معیار مختلط در تعریف تروریسم

۲–۱–۱–۶– تعریف تروریسم

۲–۱–۲– تروریسم و مفاهیم مشابه

۲–۱–۲–۱– مفهوم بغی

۲–۱–۲–۱–۱– بیان تروریسم و بغی در قوانین

۲–۱–۲–۱–۲– تفاوت تروریسم و بغی

۲–۱–۲–۱–۳– اشتراک تروریسم و بغی

۲–۱–۲–۲– مقایسه تروریسم و محاربه

۲–۱–۲–۲–۱– مفهوم محاربه

۲–۱–۲–۲–۲– مقایسه تروریسم و محاربه

۲–۱–۲–۲–۳– رابطه تروریسم و محاربه از نظر فقهی

۲–۱–۲–۳– وجه تمایز تروریسم و جنایت سازمان یافته فراملی

۲–۱–۲–۳–۱– مفهوم جنایت سازمان یافته

۲–۱–۲–۳–۲– مهم ترین وجه تمایز تروریسم و جنایت سازمان یافته فراملی

۲–۱–۳– اقسام تروریسم

۲–۱–۳–۱– گونه‏های سه گانه تروریسم از لحاظ دولتی بودن

۲–۱–۳–۱–۱– تروریسم دولتی

۲–۱–۳–۱–۲– تروریسم غیر دولتی

۲–۱–۳–۱–۳– تروریسم دوپهلو یا دولتی – غیر دولتی

۲–۱–۳–۱–۴– تفاوت تروریسم دولتی و غیر دولتی

۲–۱–۳–۲– تقسیم تروریسم به لحاظ تنوع هدف

۲–۱–۳–۳– گونه‏های تروریسم از حیث دوران‏های تاریخی

۲–۱–۳–۳–۱– تروریسم پیشامدرن

۲–۱–۳–۳–۲– تروریسم مدرن

۲–۱–۳–۳–۳– تروریسم پسامدرن ۵۰ ۲–۱–۳–۳–۴– تروریسم مجازی (سایبر تروریسم) ۵۰ ۲–۱–۴– تامین مالی تروریسم

۲–۲– مبانی نظری (لزوم مبارزه با تروریسم از منظر حقوق بشر)

۲–۲–۱– حاکمیت قانون و حقوق بشر

۲–۲–۲– رهنمودهای شورای امنیت در خصوص حقوق بشر و مبارزه با تروریسم

۲–۲–۳– نقض حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، پناهندگی و

۲–۲–۴– جایگاه حقوقی تروریست‏ها در حقوق بشر دوستانه بین‏المللی

۲–۳– تاریخچه

۲–۳–۱– پیشینه تروریسم و قوانین مبارزه با آن

۲–۳–۲– پیشینه تامین مالی تروریسم

فصل سوم: سیاست کیفری مبارزه با تامین مالی تروریسم

۳–۱– مقدمه

۳–۲– سیاست کیفری ماهوی

۳–۲–۱– جرم انگاری تامین مالی تروریسم

۳–۲–۱–۱– عنصر قانونی

۳–۲–۱–۲– عنصر مادی

۳–۲–۱–۲–۱– تامین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقال غیر رسمی

۳–۲–۱–۲–۲– پولشویی در بانک‏ها و موسسات مالی

۳–۲–۱–۲–۳– تعریف پولشویی

۳–۲–۱–۲–۴– مقایسه پولشویی و تامین مالی تروریسم

۳–۲–۱–۳– عنصر معنوی

۳–۲–۲– کیفرگذاری

۳–۳– سیاست کیفری شکلی

۳–۳–۱– قواعد ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی

۳–۳–۱–۱– لزوم اطلاع رسانی مردم جهت کشف جرم

۳–۳–۱–۲– وظایف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی

۳–۳–۲– قواعد ناظر بر صلاحیت محاکم

۳–۳–۲–۱– صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم تامین مالی تروریسم

۳–۳–۲–۲– صلاحیت محاکم ایران راجع به مراجع جرایم ارتکابی در خارج از ایران

فصل چهارم: تدابیر پیشگیری از تامین مالی تروریسم

۴–۱– مقدمه

۴–۲– تدابیر پیشگیری وضعی ناظر به تامین مالی تروریسم

۴–۲–۱– ارایه کمک‏های فنی به کشورها

۴–۲–۲– شناسایی ارباب رجوع

۴–۲–۳– پایش مستمر

۴–۲–۴– نگهداری سوابق و اطلاعات

۴–۲–۵– گزارش دهی

۴–۲–۶– توقیف اموال و انسداد حساب

۴–۲–۷– سازمان‏های غیر انتفاعی و خیریه‏ها

۴–۲–۸– ایجاد واحد اطلاعات مالی

۴–۲–۹– نظارت و کنترل

۴–۳– تدابیر پیشگیری اجتماعی از تامین مالی تروریسم

۴–۴– توصیه‏های ویژه اف ای تی اف

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵–۱– بررسی مبحث

۵–۲– پاسخ به پرسش‏های تحقیق

۵–۲–۱– پاسخ پرسش اصلی تحقیق

۵–۲–۲– پاسخ پرسش فرعی اول

۵–۲–۳– پاسخ پرسش فرعی دوم

۵–۳– نتایج

۵–۴– پیشنهادات

منابع و مآخذ

چکیده لاتین

کلیدواژه ها

• تامین مالی
• پولشویی
• محاربه