حکمرانی مبارزه با پولشویی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان	حکمرانی مبارزه با پولشویی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
رشته	حقوق
دانشجو	جلیل علی اکبری
استاد راهنما	محسن ملک افضلی اردکانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۳
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

حکمرانی مبارزه با پولشویی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط جلیل علی اکبری، با راهنمایی محسن ملک افضلی اردکانی در سال ۱۴۰۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی بر حکمرانی مبارزه با پولشویی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش استفاده شده دراین تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل؛ کتاب ها، مستندات، اسناد بالادستی مرتبط با پولشویی و قوانین و مقررات موجود در زمینه پژوهش، پایان نامه ها و مقالات بود. برای تحلیل موضوعی نیز به یادداشت برداری از مستندات پرداخت شده و تلاش گردیده تا آن چه هست را بدون دخالت و یا استنتاج ذهنی گزارش و نتایج عینی از موقعیت و اطلاعات به دست آمده را تفسیر و تحلیل نماید. با بررسی و مطالعه، مشخص گردید، تاکنون تحقیقی در رابطه با حکمرانی مبارزه با پولشویی در حقوق اساسی کشور ایران صورت نپذیرفته و تحقیقات انجام شده بیشتر به بررسی بین المللی مبارزه با پولشویی پرداخته اند. بررسی های پژوهش حاضر نشان داد، معضل اساسی در جمهوری اسلامی ایران، که باعث موانعی بسیاری در وضعیت اقتصادی کشور شده است، فسادهای گسترده اقتصادی است که از طریق پولشویی انجام می شود. یکی از موانع جدی، عدم حکمرانی مطلوب و بی اطلاعی سیاست گذار از جریان و ارزیابی مبارزه علیه پولشویی است. حکمرانی مبارزه با پولشویی در دستگاه های حاکمیتی متولی سامانه های اطلاعاتی، نظام بانکی، نظام مبارزه با پولشویی، نظام مالیاتی – حمایتی در کشور ایران انجام می گیرد و اسناد بالادستی متعددی به جرم پولشویی توجه نموده و قوانین و مقررات بسیاری تصویب و به دستگاه های اجرایی مرتبط ابلاغ شده است. درباره حکمرانی نیز، قانون مبارزه با پولشویی، دستگاه های اجرایی دولتی کشور را ملزم به ایجاد واحدی باعنوان واحد مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی نموده است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که توجه به جرم پولشویی در اسناد بالادستی و حتا سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، وجود داشته و دولت در تلاش برای مبارزه با آن می باشد ولی با بررسی اسناد بالادستی، مشخص گردید که ارزیابی دقیقی برای اجرایی بودن این قوانین انجام نگردیده است و ضروری است که اقدامات مناسبی در این زمینه صورت پذیرد

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

۱ بیان مساله

۲ ضرورت پژوهش

۳ اهداف پژوهش

۴ فرضیه های پژوهش

۵ سیوال های پژوهش

۶ روش انجام پژوهش

۷ پیشینه پژوهش

۸ ساختار پژوهش

فصل اول: مفاهیم و کلیات

۱–۱ مفاهیم مربوط به حکمرانی مبارزه با پولشویی

۱–۱–۱ مفهوم پولشویی

۲–۱–۱ مفهوم پولشویی در اسناد بینالملل

۳–۱–۱ مفهوم پولشویی در مقررات کیفری ایران

۴–۱–۱ مفهوم حقوق اساسی

۵–۱–۱ مفهوم قانون اساسی

۶–۱–۱ قانون اساسی در ایران

۷–۱–۱ مفهوم حکمرانی

۲–۱ کلیات جرم پولشویی

۱–۲–۱ ارکان جرم پولشویی

۲–۲–۱ ارکان اقتصادی جرم پولشویی

۳–۲–۱ ارکان جرم پولشویی در حقوق بینالملل

۴–۲–۱ انواع پولشویی ۵۰ ۵–۲–۱ مراحل پولشویی ۵۰ ۶–۲–۱ تاثیر پولشویی بر جامعه

۷–۲–۱ تاریخچه جرم پولشویی در جهان

۸–۲–۱ تاریخچه جرم پولشویی در ایران

۱–۸–۲–۱ تاریخچه جرم پولشویی از نظر موقعیت ژیوپولوتیک ایران در منطقه خاورمیانه

۲–۸–۲–۱ تاریخچه مناسب ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر در اقتصاد نابسامان ایران،

۳–۱ کلیات معرفی حکمرانی مبارزه با پولشویی

۱–۳–۱ نقش حکمرانی خوب و مطلوب مرتبط با پولشویی

۲–۳–۱ حکمرانی مطلوب و پیشگیری از فساد پولشویی

۳–۳–۱ نظامهای مرتبط با حکمرانی مبارزه با پولشویی

۴–۳–۱ تجربههای کشورهای خارجی مرتبط با حکمرانی مبارزه با پولشویی

فصل دوم: مبارزه با پولشویی در اسناد بالادستی

۱–۲ سیاست های کلی نظام در زمینه مبارزه با جرم پولشویی

۱–۱–۲ سیاست های کلی اقتصادی

۲–۱–۲ سیاست های کلی امنیتی

۳–۱–۲ سیاست های کلی اجتماعی

۴–۱–۲ سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲–۲ بیانیه گام دوم انقلاب درمورد مبارزه با پولشویی

۱–۲–۲ عدالت و مبارزه با فساد

۲–۲–۲ استقلال و آزادی

۳–۲–۲ عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن

۴–۲–۲ سبک زندگی

۳–۲ سخنان امام انقلاب درمورد مبارزه با پولشویی (جزیی از اسناد)

۴–۲ دیدگاه امام خمینی درمورد جرم پولشویی

فصل سوم: مبارزه با پولشویی در حوزه تقنین و قضاء

۱–۳ مبارزه با پولشویی در حوزه تقنین

۱–۱–۳ قانون مبارزه با پولشویی

۲–۱–۳ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

۳–۱–۳ مصادیق جرایم اقتصادی در حوزه تقنین

۴–۱–۳ تفاوت بین جرایم مالی و جرایم اقتصادی

۲–۳ مبارزه با پولشویی در حوزه قضاء

۱–۲–۳ دادگاه های خاص مبارزه با پولشویی

۲–۲–۳ آرای خاص قضات درمورد مبارزه با جرم پولشویی

۳–۲–۳ آرای وحدت رویه مبارزه با جرم پولشویی

۴–۲–۳ آرای وحدت رویه در جزییات اجرای مبارزه با پولشویی

فصل چهارم: نتیجه گیری و راهکارهای پیشنهادی

۱–۴ نتیجه گیری پژوهش

۲–۴ راهکارهای پیشنهادی

منابع

کلیدواژه ها

• حکمرانی
• جرم پولشویی
• مبارزه، شفافیت
• حقوق اساسی
• اسناد بالادستی
• قوانین موضوعه