رای دادگاه درباره فعالیت ارزی بدون مجوز (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۹۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۹۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | فعالیت ارزی بدون مجوز |
| قاضی | دولت خواهی عبدالعلی قنبری قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فعالیت ارزی بدون مجوز: صرف فعالیت ارزی بدون مجوز، مصداق مانور متقلبانه برای کلاهبرداری تلقی نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ر.ع. با وکالت آقای الف.ج. و نیز شکایت آقای الف.ع. با وکالت آقای ب.گ. علیه آقای ز.ص. فرزند م. با وکالت آقای ح.الف. دایر به کلاهبرداری موضوع کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران با این توضیح که شکات مدعی هستند متهم با امیدوار کردن آنان به امور واهی و داشتن اختیارات در زمینه تهیه ارز در حالی که هیچ مجوزی در این زمینه نداشته مبلغ ۴۸۷۲۵۰۰۰۰۰ ریال از شاکی ردیف اول و ۱۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال از شاکی ردیف دوم دریافت داشته و اینک به تعهد خود عمل نکرده و نه تنها ارز تعهد شده را تحویل نمی دهد بلکه از عودت پول آن ها هم خودداری می کند. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام گرفته و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر فعالیت طولانی مدت متهم در زمینه تهیه ارز علی رغم نداشتن مجوز لازم و این که صرف فعالیت بدون مجوز متهم نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود خاصه این که مراودات مالی گسترده شکات با متهم حاکی از اطلاع کامل آنان از واسطه بودن او داشته و در تمامی موارد که به تأیید شکات رسیده است متهم ارز مورد نیاز آنان را تهیه و به طرف سفارش دهنده در ایران و یا در کشور دیگری که مورد درخواست شکات بوده تحویل داده است و هم چنین با عنایت به اظهارات افراد دیگری که در روند تهیه ارز با متهم همکاری می کردند مبنی بر واریز وجه دریافت شده توسط متهم به حساب آن ها و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه عمل ارتکابی توسط متهم را فاقد وصف کیفری دانسته و به جهت حقوقی بودن رابطه فی مابین شکات و متهم و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت رأی به برائت وی صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ب.گ. وکیل محترم آقای الف.ع. به طرفیت آقایان ز.ص. با وکالت آقای ح.الف. و آقای ر.ع. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت آقای ز.ف. با وکالت آقای ح.الف. از دادنامه ۱۰۰۳۱۵-۹/۴/۹۲ شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق الذکر آقای ز.ص. از اتهام کلاهبرداری تبرئه گردیده است. حال با توجه به شکوائیه آقای ر.ع. و مدارک ابرازی ایشان مبنی بر پرداخت وجوه به حساب تجدیدنظرخوانده و اظهارات شاکی و تجدیدنظرخواه و اظهارات گواهان آقای ر.ع. و اظهارات وکیل محترم شاکی و اظهارات تجدیدنظرخوانده و آقای ش.ع. و هم چنین با توجه به شکوائیه آقای الف.ع. و اظهارات ب.گ. و لایحه ایشان به عنوان وکیل ایشان و مدارک ابرازی ایشان راجع به واریز پول به حساب ایشان و اظهارات مطلعین و قبوض واریزی به حساب آقای ز.ص. و گزارش کانون صرافان و اداره مجوزهای بانکی و مستندات ابرازی وکیل محترم آقای ز.ص. تماما حکایت از این دارد شکات با ایشان مراوده و مبادله ارزی داشته اند و ارزهای مورد نیاز از ایشان می گرفتند و تجدیدنظرخوانده به مثل دیگران در بازار آزاد معامله ارزی می کردند و این بار به مشکل برخورد شده و مبادله ارزی میسر نشده و کلاهبرداری احراز نمی گردد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی