رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز غیرمجاز

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز غیرمجاز
قاضی	سیداحمد هاشمی مهردادحبیبی رضا صفرپور

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز غیرمجاز: چنانچه خرید و فروش ارز غیرمجاز سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده آقایان ۱- ح. س. و به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز و درخصوص گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی علیه نامبردگان و آقای الف. ش. دایر بر پولشویی مورد تعقیب دادسرای عموم و انقلاب امور اقتصادی (ناحیه ۲۲) تهران واقع پرونده در بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۲ مطرح و به کلاسه ۹۲۰۲۲۰ بایگانی ثبت شعبه یاد شده پس از یکسری تحقیقات و اقدامات و بازجوئی های لازم و استعلامات معموله نهایتا حسب مفاد قرار نهایی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۲۶۶۰۰۰۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ در مورد متهمین به خرید و فروش ارز غیرمجاز صرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه وفق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ چون خرید و فروش ارز، سازمان یافته، حرفه ای، مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار گرفته است لذا عمل متهم از شمول ماده ۴۴ خارج می باشد لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر نموده است سپس پرونده را در راستای اعمال ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به دیوان عالی کشور ارسال نموده اند. و در خصوص اتهام دیگر متهمین موصوف مبنی بر پولشویی قرار منع تعقیب صادر نموده اند که قرارهای عدم صلاحیت صادر و منع تعقیب به موافقت دادیار محترم اظهارنظر دادسرا رسیده و پرونده در خصوص نفی صلاحیت اعلامی به دیوان عالی کشور جهت تشخیص صلاحیت ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه ۹۴۰۲۵۸ ثبت گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب (امور اقتصادی – ناحیه ۲۲ ) تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه دایر به خرید و فروش غیر مجاز ارز با توجه به نوع شکایت و گزارش های موجود و مضبوط در پرونده و نوع بزه معنونه و با توجه به استدلالی که در قرار مذکور شده است و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستندا به مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن صائب و موجه تشخیص دادن نظریه و استدلال بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۲ تهران، تعزیرات حکومتی تهران صالح به رسیدگی بوده با اعلام و تشخیص صلاحیت مرجع اخیرالذکر رفع اختلاف می گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۲ دیوان عالی کشور

دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور