سیاست جنایی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مریدا
 | |
| عنوان | سیاست جنایی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مریدا |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | فهیمه حیدر پور |
| استاد راهنما | مجتبی جانی پور اسکلکی، مجتبی جانی پور اسکلکی |
| استاد مشاور | محمدرضا الهی منش |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
سیاست جنایی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مریدا عنوان پایان نامه ای است که توسط فهیمه حیدر پور، با راهنمایی مجتبی جانی پور اسکلکی و مجتبی جانی پور اسکلکی و با مشاوره محمدرضا الهی منش در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست جنایی تحصیل مال از طریق نا مشروع در جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاثیراتی که پیوستن به کنوانسیون مریدا در آن نهاده می باشد
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………
مقدمه ۱
الف– تعریف مسیله ۲
ب– سیوال های تحقیق ۳
ج– فرضیه های تحقیق ۳
د– سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳
ه– اهداف تحقیق ۵
و– روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۵
ی– سازماندهی تحقیق ۶
فصل اول: کلیات و چارچوب های نظری ۸
مقدمه ۹
۱–۱– سیاست جنایی ۹
۱–۱–۱– تعریف سیاست ۱۰
۱–۱–۲–تعریف جنایی ۱۱
۱–۱–۳– مفهوم سیاست جنایی ۱۲
۱–۱–۴– تعریف مضیق سیاست جنایی ۱۴
۱–۱–۵– تعریف موسع سیاست جنایی ۱۵
۱–۱–۶– نقش و رسالت سیاست جنایی ۱۶
۱–۱–۷– انواع سیاست جنایی ۱۸
۱–۱–۷–۱– انواع سیاست جنایی از حیث مجاری اعمال آن ۱۸
۱–۱–۷–۱–۱– سیاست جنایی تقنینی ۱۸
۱–۱–۷–۱–۲– سیاست جنایی قضایی ۱۹
۱–۱–۷–۱–۳– سیاست جنایی اجرایی (دولتی) ۲۰
۱–۱–۷–۱–۴–سیاست جنایی مشارکتی (مدنی) ۲۲
۱–۱–۷–۲– انواع سیاست جنایی از حیث منابع تاثیر گذار (الهام بخش ) ۲۴
۱–۱–۷–۲–۱– سیاست جنایی علمی ۲۴
۱–۱–۷–۲–۲– سیاست جنایی هنجاری (ارزشی) ۲۵
۱–۱–۷–۲–۳– سیاست جنایی عوام گرا ۲۶
۱–۲– تحصیل مال از طریق نامشروع ۲۷
۱–۲–۱– تعریف تحصیل ۲۷
۱–۲–۲– تعریف مال ۲۸
۱–۲–۳– تعریف طریق نامشروع ۲۹
۱–۲–۴– مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع ۳۰
۱–۲–۵– تحصیل مال از طریق نامشروع در اسلام ۳۱
۱–۲–۵–۱– تحصیل مال نامشروع در قرآن ۳۳
۱–۲–۵–۱–۱– احکام آیات ۳۶
۱–۲–۵–۲– تحصیل مال نامشروع در سنت ۳۷
۱–۲–۵–۳– تحصیل مال از طریق نامشروع از نگاه عقل ۴۰
۱–۲–۵–۴– تحصیل مال از طریق نامشروع در اجماع ۴۱
۱–۲–۶–تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران ۴۱
۱–۳– کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) ۴۳
۱–۳–۱– تعریف کنوانسیون ۴۳
۱–۳–۲– تعریف فساد ۴۴
۱–۳–۳– سابقه فساد ۴۵
۱–۳–۴– معرفی کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (مریدا) ۴۵
۱–۳–۴–۱– چگونگی شکل گیری کنوانسیون مریدا ۴۶
۱–۳–۴–۲– بافت کنوانسیون مبارزه با فساد ۴۸
۱–۳–۴–۲–۱– مقدمه کنوانسیون مبارزه با فساد ۴۸
۱–۳–۴–۲–۲– متن اصلی کنوانسیون مریدا ۵۰
۱–۳–۵– پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد ۵۰
۱–۳–۵–۱– الزامات قانونگذار ایرانی نسبت به کنوانسیون مریدا ۵۲
۱–۳–۵–۱– اقدامات ایران در راستای کنوانسیون مبارزه با فساد ۵۳
فصل دوم؛ سیاست جنایی تقنینی تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۴
مقدمه ۵۵
۲–۱– تعریف سیاست جنایی تقنینی تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۵
۲–۲– تاریخچه سیاست جنایی تقنینی تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۶
۲–۳– مبنای جرم انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۷
۲–۴– اوضاع و احوال حاکم بر تصویب ماده
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ۵۹
۲–۵–عدول از اصل برایت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۱
۲–۶– عناصر تشکیل دهنده بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۲
۲–۶–۱– عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۲
۲–۶–۲– عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۴
۲–۶–۲–۱– رفتار مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۴
۲–۶–۲–۲–شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۵
۲–۶–۲–۲–۱ سمت مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۵
۲–۶–۲–۲–۲– موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۶
۲–۶–۲–۲–۲–۱– مفهوم مال ۶۶
۲–۶–۲–۲–۲–۲– منقول یا غیر منقول بودن ۶۷
۲–۶–۲–۲–۲–۳– مادی یا غیر مادی بودن ۶۸
۲–۶–۲–۲–۲–۴– تعلق داشتن مال به غیر ۶۸
۲–۶–۲–۲–۲–۴–۱– دست اندازی بر مال مشاع و مشترک ۶۹
۲–۶–۲–۲–۲–۴–۲– دست اندازی بر مال موقوفه، مباح و اعراض شده ۷۰
۲–۶–۲–۲–۲–۴–۳– مال لقطه و پیدا شده ۷۰
۲–۶–۲–۲–۲–۴–۴– مشترکات عمومی ۷۱
۲–۶–۲–۲–۳– نامشروع بودن عمل ارتکابی ۷۱
۲–۶–۲–۲–۴– وجود رابطه علیت بین عمل نامشروع و تحصیل مال ۷۲
۲–۶–۲–۳– نتیجه مجرمانه ۷۲
۲–۶–۲–۳–۱– شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۷۳
۲–۶–۳– عنصر معنوی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۷۶
۲–۶–۳–۱– سونیت عام ۷۶
۲–۶–۳–۲– سونیت خاص ۷۷
۲–۶–۳–۳– انگیزه و تاثیر آن بر مجازات ۷۸
۲–۶–۳–۳–۱– تخفیف مجازات ۷۸
۲–۶–۳–۳–۲– تشدید مجازات ۷۸
۲–۶–۳–۳–۳– تعلیق مجازات ۷۸
۲–۷– مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۷۹
۲–۷–۱– مجازات اصلی ۷۹
۲–۷–۲– مجازات تکمیلی ۸۱
۲–۷–۳– مجازات تبعی ۸۵
۲–۷–۴– مرور زمان ۸۵
۲–۷–۵– غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۸۸
۲–۸– همکاری در ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۸۹
۲–۸–۱– شرکت درجرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۸۹
۲–۸–۲– معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع ۹۰
۲–۹– تحصیل مال از طریق نامشروع در ایران و کنوانسیون مریدا ۹۱
۲–۱۰– بررسی قوانین مرتبط با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۹۵
۲–۱۰–۱– قوانین کیفری مرتبط با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ۹۵
۲–۱۰–۱–۱– کلاهبرداری ۹۶
۲–۱۰–۱–۱–۱– عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ۹۶
۲–۱۰–۱–۱–۱–۱– عنصر قانونی کلاهبرداری ۹۷
۲–۱۰–۱–۱–۱–۲– عنصر مادی کلاهبرداری ۹۸
۲–۱۰–۱–۱–۱–۲–۱– رفتار مادی فیزیکی کلاهبرداری ۹۸
۲–۱۰–۱–۱–۱–۲–۲– شرایط و اوضاع و احوال لازم ۹۹
۲–۱۰–۱–۱–۱–۲–۳– نتیجه حاصله ۹۹
۲–۱۰–۱–۱–۱–۲–۳–۱– شروع به کلاهبرداری ۱۰۰
۲–۱۰–۱–۱–۱–۳– عنصر معنوی کلاهبرداری ۱۰۱
۲–۱۰–۱–۱–۲– کلاهبرداری در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون مریدا ۱۰۱
۲–۱۰–۱–۱–۳– مقایسه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۰۱
۲–۱۰–۱–۱–۳–۱– عنصرقانونی ۱۰۲
۲–۱۰–۱–۱–۳–۲– عنصر مادی ۱۰۲
۲–۱۰–۱–۱–۳–۳– عنصر روانی ۱۰۲
۲–۱۰–۱–۱–۳–۴– شروع به جرم ۱۰۳
۲–۱۰–۱–۲– ارتشاء ۱۰۳
۲–۱۰–۱–۲–۱– تعریف ارتشاء ۱۰۴
۲–۱۰–۱–۲–۲– عناصر متشکله جرم ارتشاء ۱۰۵
۲–۱۰–۱–۲–۲–۱– عنصر قانونی ۱۰۵
۲–۱۰–۱–۲–۲–۲– عنصر مادی ارتشاء ۱۰۶
۲–۱۰–۱–۲–۲–۲–۱– رفتار مادی فیزیکی جرم ارتشاء ۱۰۶
۲–۱۰–۱–۲–۲–۲–۲– شرایط و اوضاع و احوال ۱۰۷
۲–۱۰–۱–۲–۲–۲–۲–۱– موضوع ارتشاء ۱۰۷
۲–۱۰–۱–۲–۲–۲–۲–۲– رابطه راشی و مرتشی ۱۰۷
۲–۱۰–۱–۲–۲–۲–۲–۳– لزوم ارتباط اخذ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال با وظایف مامور ۱۰۸
۲–۱۰–۱–۲–۲–۲–۲– نتیجه حاصله ۱۰۸
۲–۱۰–۱–۲–۲–۲–۲–۱– شروع به جرم ارتشاء ۱۰۸
۲–۱۰–۱–۲–۲–۳– عنصر روانی ارتشاء ۱۱۰
۲–۱۰–۱–۲–۲– ارتشاء در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون مریدا ۱۱۰
۲–۱۰–۱–۲–۳– مقایسه ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۱۱
۲–۱۰–۱–۲–۳–۱– عنصر قانونی ۱۱۱
۲–۱۰–۱–۲–۳–۲– عنصر مادی ۱۱۲
۲–۱۰–۱–۲–۳–۳– عنصر روانی ۱۱۲
۲–۱۰–۱–۳– اختلاس ۱۱۳
۲–۱۰–۱–۳–۱– تعریف اختلاس ۱۱۳
۲–۱۰–۱–۳–۲– سیاست جنایی مقنن در زمینه اختلاس ۱۱۴
۲–۱۰–۱–۳–۳– عناصر متشکله جرم اختلاس ۱۱۵
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۱– عنصر قانونی اختلاس ۱۱۵
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– عنصر مادی ۱۱۶
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– ۱– رفتار مادی فیزیکی ۱۱۷
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– ۲– شرایط و اوضاع و احوال ۱۱۷
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– ۲–۱– سمت مرتکب ۱۱۷
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– ۲–۲– ویژگی مال موضوع اختلاس ۱۱۷
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– ۲–۳– مالکیت مورد اختلاس ۱۱۸
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– ۲–۴– شرط تسلیم قبلی مال ۱۱۹
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– ۲–۵– لزوم ارتباط سپردن مال با وظایف خدمتی مامور ۱۱۹
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– ۲–۶– قانونی بودن تسلیم مال ۱۱۹
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– ۳– نتیجه حاصله ۱۲۰
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲–۳–۱– شروع به اختلاس ۱۲۰
۲–۱۰–۱–۳–۳– ۲– عنصر روانی اختلاس ۱۲۱
۲–۱۰–۱–۳–۴– مقایسه اختلاس در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون مریدا ۱۲۲
۲–۱۰–۱–۳–۵– مقایسه اختلاس و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۲۳
۲–۱۰–۱–۳–۵–۱– عنصر قانونی ۱۲۳
۲–۱۰–۱–۳–۵–۲– عنصر مادی ۱۲۳
۲–۱۰–۱–۳–۵–۳– عنصر روانی ۱۲۴
۲–۱۰–۱–۴– پولشویی ۱۲۴
۲–۱۰–۱–۴–۱– تعریف پولشویی ۱۲۵
۲–۱۰–۱–۴–۲– سیاست جنایی مقنن در زمینه پولشویی ۱۲۶
۲–۱۰–۱–۴–۳– عناصرمتشکله جرم پولشویی ۱۲۷
۲–۱۰–۱–۴–۳–۱– عنصر قانونی ۱۲۷
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲– عنصر مادی پولشویی ۱۲۸
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۱– رفتار مادی فیزیکی ۱۲۸
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۲– شرایط و اوضاع و احوال ۱۲۹
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۲–۱– شخصیت مرتکب جرم ۱۳۰
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۲–۲– ویژگی مال موضوع پولشویی ۱۳۰
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۲–۳– مسبوق بودن به وقوع جرم ۱۳۱
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۲–۴– سازمان یافته بودن ۱۳۱
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۲–۵– فراملی بودن ۱۳۱
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۲–۶– تعدد مباشر ۱۳۲
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۳– نتیجه پولشویی ۱۳۲
۲–۱۰–۱–۴–۳–۲–۳–۱– شروع به پولشویی ۱۳۲
۲–۱۰–۱–۴–۳–۳– عنصر روانی پولشویی ۱۳۳
۲–۱۰–۱–۴–۴– مقایسه پولشویی در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون مریدا ۱۳۳
۲–۱۰–۱–۴–۵– مقایسه پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۳۴
۲–۱۰–۲– قوانین موضوعه غیر کیفری ۱۳۵
۲–۱۰–۲–۱– قانون اساسی ۱۳۵
۲–۱۰–۲–۱–۱– اصل
قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی نظام ۱۳۶
۲–۱۰–۲–۱–۲– اصل
قانون اساسی ۱۳۸
۲–۱۰–۲–۱–۳– اصل
قانون اساسی ۱۳۹
۲–۱۰–۲–۲– قانون مدنی ۱۴۰
۲–۱۰–۲–۲–۱– قاعده دارا شدن غیر عادلانه و قوانین مدنی ۱۴۰
۲–۱۰–۲–۲–۱–۱–ویژگی قاعده دارا شدن غیر عادلانه ۱۴۲
۲–۱۰–۲–۲–۱–۲– مقایسه داراشدن ناعادلانه و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۴۳
۲–۱۰–۲–۲–۲– سایر قوانین مدنی ۱۴۴
۲–۱۰–۲–۳– قانون تجارت ۱۴۵
۲–۱۰–۲–۴– قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ۱۴۵
۲–۱۰–۲–۵– مقایسه قوانین غیر کیفری با کنوانسیون مریدا ۱۴۹
۲–۱۱– دیوان محاسبات ۱۵۰
۲–۱۱–۱– تاریخچه ۱۵۰
۲–۱۱–۲– آشنایی با دیوان ۱۵۰
۲–۱۱–۳– ضعف عملکرد دیوان محاسبات ۱۵۲
۲–۱۱–۴– ایرادات وارد بر سیاست تقنینی تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۵۳
فصل سوم؛ سیاست جنایی قضایی تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۵۴
مقدمه ۱۵۵
۳–۱– نهاد رهبری ۱۵۶
۳–۱–۱– نصب عالی ترین مقام قضایی ۱۵۷
۳–۱–۲– عفوخصوصی یا تخفیف مجازات محکومین ۱۵۷
۳–۲–۳– تصمیم گیری های رهبری ۱۵۹
۳–۲– سیاست جنایی قضایی مضیق ۱۶۱
۳–۲–۱– قوه قضاییه ۱۶۱
۳–۲–۲– مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی ۱۶۲
۳–۲–۳– قضات و تفسیر ماده
قانون تشدید ۱۶۳
۳–۲–۴– رای وحدت رویه ۱۷۳
۳–۳– سیاست جنایی قضایی موسع ۱۷۸
۳–۳–۱– وزارت دادگستری ۱۷۹
۳–۳–۲– معاونت حقوقی قوه قضاییه ۱۸۲
۳–۳–۳– معاونت آموزش و تحقیقات ۱۸۵
۳–۳–۴– معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۸۷
۳–۳–۵– سازمان بازرسی کل کشور ۱۸۹
۳–۴– سیاست جنایی قضایی ایران در مقایسه با کنوانسیون مریدا ۱۹۳
۳–۵– چالش سیاست جنایی قضایی ایران ۱۹۴
فصل چهارم؛ سیاست جنایی اجرایی تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۹۷
مقدمه ۱۹۸
۴–۱– سیاست جنایی اجرایی (دولتی)تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۹۸
۴–۱–۱– وزارت اطلاعات ۲۰۳
۴–۱–۲– وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲۰۶
۴–۱–۳– وزارت راه و شهرسازی ۲۰۷
۴–۱–۴– وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰۹
۴–۱–۵– سازمان تعزیرات ۲۰۹
۴–۱–۶–گمرک ۲۱۰
۴–۱–۷– بانک ها و موسسات مالی ۲۱۳
۴–۱–۸– سازمان صدا و سیما ۲۱۵
۴–۱–۹– پلیس ۲۱۷
۴–۱– ۱۰– موانع وراهکارها در اعمال سیاست جنایی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ۲۱۹
۴–۱–۱۰–۱– موانع و مشکلات ۲۱۹
۴–۱–۱۰–۲– راهکارها ۲۲۷
۴–۲– سیاست جنایی اجرایی جامعه مدنی در تحصیل مال از طریق نامشروع ۲۳۱
۴–۲–۱– اداره کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی ۲۳۳
۴–۲–۲– ضعف در سیاست جنایی مشارکتی ۲۳۴
۴–۲–۳– راهکار برای کارآمدی سیاست جنایی مشارکتی ۲۳۶
۴–۲–۴– مشارکت جامعه مدنی از نگاه کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۳۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۳۹
الف– نتیجه–گیری ۲۳۹
ب– پیشنهادات ۲۴۵
فهرست منابع ۲۴۷
پیوست ۲۷۴
چکیده انگلیسی ۳۴۳
کلیدواژه ها
- سیاست کیفری
- فساد اداری
- سیاست جنایی
- ملل متحد (یو.ان)
- نظام حقوقی
- ایران
- کار غیرقانونی
- دارایی